Платон — не друг, но деньги где?
Источник: "Новая газета" 24.03.2025
14 марта в Лондоне задержали бывшего депутата молдавского парламента и крупного бизнесмена, банкира Вячеслава Платона. Уже на следующий день, 15 марта, Королевский суд в Вестминстере провел заседание для избрания меры пресечения, в ходе которого стало известно, что еще 25 сентября 2024 года прокуратура Молдовы направила в Лондон запрос об экстрадиции Платона. Королевская прокурорская служба (CPS) выдвинула ходатайство об аресте Платона до вынесения решения по данному запросу. Защита же попросила освободить задержанного под залог в 100 тысяч фунтов стерлингов.
Суд не возражал против залога, но счел сумму недостаточной, ведь молдавский бизнесмен обвиняется в отмывании 22 миллиардов долларов. Кроме того, суд посчитал, что для вынесения решения об аресте, материалов, представленных прокуратурой, недостаточно. И объявил перерыв.
Возможно, что в Молдове Вячеслав Платон «наураганил» на десятки лет тюремного заключения — с его деяниями на родине пусть разбираются молдаване. Однако Платон хорошо известен и в России. 27 июля 2023 года Тверской суд Москвы заочно приговорил его к 20 годам колонии строго режима по уголовному делу о «молдавском ландромате», или «прачечной» денег.
31 августа 2020 года официальный представитель МВД России генерал Ирина Волк официально отрапортовала, что полиция завершила расследование уголовного дела о выводе из России 500 миллиардов рублей. Генерал Волк сообщила, что у участников международной преступной группы был умысел «на совершение незаконных валютных операций между российскими финансовыми организациями, имеющими лицензию на осуществление банковских операций и осуществляющих банковскую деятельность на территории Российской Федерации, и Молдинкомбанком».
Суть этих банковских операций, по версии следователей МВД, «…сводилась к выводу из Российской Федерации в иностранную юрисдикцию денежных средств физических и юридических лиц <…> в обход официальных процедур [с целью] скрыть источник получения данных средств».
Впрочем, задолго до этого всю схему «Ландромата» раскрыла «Новая газета».
В суде 500 миллиардов усохли в четыре раза — до 126 миллиардов рублей. Именно такая цифра фигурировала в приговоре, вынесенном заочно в отношении Вячеслава Платона.
Однако я подозреваю, что из официального сообщения МВД мало кто понял, за что именно в России Платон получил заочных 20 лет колонии строго режима.
Давайте вместе разбираться, как работала схема, в которой участвовали девятнадцать банков и сотни фирм в России и за рубежом, а также два десятка молдавских судей.
Две зарубежные компании-пустышки, которые не вели никакой хозяйственной деятельности и не имели активов, заключали договор займа с банками на сотни миллионов долларов. Поручителями по этим липовым договорам выступали российские фирмы и жители молдавских сел. Молдавские селяне выполняли роль якорей: благодаря их присутствию в этой схеме все судебные споры между юридическими лицами можно было рассматривать в молдавской юрисдикции.
Когда приходило время платить по фиктивным, существующим только на бумаге долгам, зарубежная компания обращалась в молдавский суд с иском к своему должнику — российским однодневкам и гражданину Молдовы. Ответчики-селяне и российские «пустышки» охотно «признавали» исковые требования на сотни миллионов долларов, тем самым легализуя несуществующие сделки. А молдавские суды выносили судебные приказы о взыскании задолженностей, которых не было.
В 2010–2013 годах суды Молдовы выписали 24 подлинных судебных приказа. А были еще и девять фальшивых: на их бланках есть номера вынесенных ранее приказов по другим делам, а подписи судей подделаны. Все эти судебные решения касались взыскания с фирм-резидентов России в пользу компаний различных юрисдикций, включая офшоры крупных долгов. Речь в судебных бумагах шла о гигантских суммах — от 180 до 800 млн долларов.
Надо пояснить, что в Молдове судебные приказы — это аналог российских судебных исполнительных листов, которые обязан выполнить любой банк. Судебные приказы, подписанные молдавскими судьями и скрепленные печатями судов, передавались молдавским судебным приставам. Приставы открывали счета в Moldindconbank. В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в этой схеме.
На счета российских юридических лиц (которые ранее «гарантировали» оплату по притворным сделкам), открытых в российских банках, задействованных в этой операции по отмыванию денег, приходили миллиарды рублей от участников схемы. И, выполняя поручения своих клиентов, эти банки покупали валюту.
А затем на основании судебных приказов, легализовавших несуществующие сделки, банки по поручениям российских фирм, выступавших «поручителями по займам», переводили деньги в Moldindconbank на счета приставов.
Со счетов приставов деньги уходили в латвийский Trasta Komercbanka, а оттуда — в банки Великобритании, Германии, США.
Так гигантские суммы выводились из России через Молдову за рубеж. А на вопросы, которые могли бы возникнуть, например, у налоговой, — показывались молдавские судебные решения.
Вот эта схема и получила всемирную известность как «молдавский ландромат». И именно за реализацию этой схемы за несколько лет до вынесения приговора в Тверском суде Москвы Вячеслава Платона объявили в международный розыск. И Россия добивалась его экстрадиции из Кишинева в Москву.
Платон в это время находился в камере кишиневской тюрьмы № 13. И в отношении него уже был вынесен приговор суда Молдовы.
Информация к размышлению
Молдова объявила Платона в розыск еще 25 июля 2016 года, обвинив в мошенничестве и хищениях на сотни миллионов долларов. В этот же день его задержали на Украине, а 29 августа 2016 года экстрагировали в Кишинев.
20 апреля 2017 года Буюканский райсуд Кишинева приговорил Платона к 18 годам тюремного заключения. Но в мае 2020 года тогдашний генеральный прокурор Республики Молдова Александр Стояногло сообщил, что дело Вячеслава Платона якобы полностью сфабриковано.
В июне 2020 года Платона освободили из заключения.
14 июня 2021 года суд пересмотрел дело и полностью оправдал Платона.
Важный момент. В Молдове расследование о перекачке десятков миллиардов долларов из России транзитом через Кишинев началось еще в 2014 году. К тому времени известный молдавский политик Ренато Усатый уже несколько лет без устали публично говорил о необходимости проведения расследования о транзите через Молдову этих самых десятков миллиардов долларов.
К слову, эта сумма более чем в два раза превышала годовой бюджет республики.
Но ключевым препятствием для расследования этого дела стало то, что Москва так и не предоставила информации о происхождении денег, выведенных из России. Хотя прокуратура Молдовы направила в Россию несколько запросов.
Дело в том, что во всем мире преступным считается только транзит денег криминального происхождения. И в Уголовном кодексе России есть специальная статья 174. Которая так и называется «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».
Но Вячеслава Платона осудили не по этой статье УК. Как и фигурантов других «ландроматных» уголовных дел в России. Среди которых оказалась и его родная сестра Елена Платон, которая работала директором казначейства Moldindconbank и которую в марте 2021 года Тверской районный суд в Москве приговорил к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
По этому же «ландроматному» уголовному делу и именно за отмывание бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова приговорили к 17 годам колонии строго режима. Банкир Александр Коркин и юрист Алексей Соболев осуждены на 19 лет колонии строгого режима, сотрудники банков Лев Пахомов приговорен к 17 годам, Ринат Юсупов — к 16 годам, Винера Шарипова — к 16,5 года колонии.
А Вячеслав Платон свои 20 лет колонии строго режима в России получил не за легализацию денег криминального происхождения, а по статье 193.1, которая предусматривает наказания за «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Ну и в довесок Платону, как и другим фигурантам «ландроматного» уголовного дела, пристегнули «бандитскую» статью 210 УК — создание преступного сообщества. Без этой статьи уголовные дела за незаконные валютные операции пришлось бы прекратить в связи с истечением срока давности.
Вернемся в Кишинев 2021 года. Уже через четыре дня после оправдания, 18 июля 2021 года, Платон покинул Молдову и обосновался в Лондоне. И уже с берегов Темзы рассказал молдавским журналистам, что он ни в чем не виновен, что все операции, которые проводил его банк, были абсолютно законным и не считаются в Молдове преступными. Потому что нет информации о преступном происхождении денег, которая Молдова запрашивала у России.
— Нет тела, нет и дела, — заявил тогда Платон.