Налоговый рай Сергея Гляделкина
По данным Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в 2024 году за уклонение от уплаты налогов было осуждено 294 человека.
Фигурантами уголовных дел за неуплату налогов уже давно могли бы стать и двоюродные братья Сергей Гляделкин и Игорь Ткач, мигранты из Украины, ставшие знаменитыми, великолепно сыграв роль потерпевших в нашумевшем уголовном деле в отношении бывшего начальника банковского отдела управления К ФСБ и бывшего подполковника Кирилла Черкалина. Того самого, в квартирах которого были обнаружены залежи бесхозных долларов, евро, рублей – порядка 12 миллиардов в рублевом эквиваленте.
Мы уже несколько лет кропотливо изучаем жизнь и судьбу Сергея Гляделкина и Игоря Ткача и обнаружили сто сорок восемь юридических лиц, аффилированных с этими персонами.
Эти фирмы, судя по документам, вели в России довольно бурную финансово-хозяйственную деятельность, но не доплатили в казну огромные суммы. Речь, похоже, про недоимку почти в полмиллиарда рублей, а по некоторым оценкам - и в несколько миллиардов рублей, которых недополучила казна.
Ни Гляделкин, ни Ткач пока не стали фигурантами уголовных дел за неуплату налогов. Но есть уголовные дела в отношении других персон, долги которых перед казной куда меньше, нежели суммы, невыплаченные юридическими лицами, аффилированными с Гляделкиным и Ткачем.
К примеру, 2 марта 2025 года Савеловский районный суд Москвы приговорил к 5 годам колонии общего режима популярного блогера, автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую.
По версии обвинения девушка при посредничестве мужа Алексея уклонилась от уплаты налогов с физического лица в размере 906 млн. руб. и легализовала 706 млн. руб.
В стадии расследования находятся еще несколько уголовных дел в отношении блогеров.
7 марта этого года в аэропорту Сочи задержали популярного блогера Александру Митрошину, которая прилетела из Дубая.
Еще в марте 2023 года в отношении Митрошиной, у которой в запрещенном в России Инстаграм более 4 миллионов подписчиков, возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей. Девушка распродала всю недвижимость в России, закрыла и долги по налогам, и новые налоговые выплаты, всего внеся в казну 666 млн рублей налогов. И улетела из России. Но в марте этого года стала фигурантом нового уголовного дела. На этот раз по статье 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Чертановский районный суд Москвы отправил Александру Митрошину под домашний арест.
По такому же сценарию развиваются события и в уголовном деле, возбужденном в отношении Валерии Чекалиной и ее супруга Артема. Чекалина куда более известна как блогер Лерчек. В запрещенной в России сети Инстастаграм у Лерчек более 11 миллионов подписчиков, и посвящена ее страница красоте, спорту, здоровому образу жизни, семье и материнству.
Уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных возбудили весной 2023 года. Семейная пара обвинялась в уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и отмывании еще 130 миллионов рублей. Через несколько месяцев обвинения сняли — после того как семейная пара выплатила 504 миллиона рублей долга по налогам, штрафам и пени.
Но осенью 2024 Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами нового уголовного дела. Их отправили под домашний арест за вывод по липовым документам из России в Объединенные Арабские Эмираты свыше 250 миллионов рублей.
Все эти блогеры были еще детишками, когда в конце прошлого века, в1998 году налоговая провела мощную рекламную компанию «Заплати налоги и спи спокойно».
Но если сравнить суммы налогов, утаенных Блиновской, Мирошиной и Чекалиными, с суммой налогов, которые не заплатили юридические лица, аффилированные с Гляделкиным и Ткачем, получится детская песочница в сравнении с песчаным карьером.
Судите сами. Как я уже говорил, мы обнаружили сто сорок восемь российских фирм, которые контролировались Сергеем Гляделкиным и Игорем Ткачем. Мы посчитали, что суммарный официальный оборот денег, прошедший через эти фирмы, составил 156 миллиардов рублей.
А деловое издание РБК, проанализировав официальные данные федеральной налоговой службы, подсчитало, что в России в среднем налоговая нагрузка на бизнес составляет 11.6%.
11,6% от 156 миллиардов рублей - получается сумма более 16 миллиардов рублей. Конечно, налоговая инспекция могла бы более точно подсчитать, сколько же налогов не доплатили юридические лица аффилированные с Гляделкиным и Ткачем. Но, увы, к этим фирмам и компаниям у налоговиков, похоже более другое, трогательно-снисходительное отношение, нежели к блогерам. Давайте разбираться!
Все эти 148 фирм объединяет то, что практически все они в какой-то момент или бросались, не выплатив выставленных налоговой службой сумм налогов, или просто исключались из реестра юридических лиц самой налоговой.
По очень интересной технологии, недоступной никаким юристам даже самого высокого уровня.
Компании переставали сдавать налоговую и бухгалтерскую отчетность, а федеральная налоговая служба без проверок просто исключала такие компании из реестра юридических лиц. Или же декоративно подавала на банкротство такой компании из-за большой налоговой задолженности. Но в процессе банкротства выяснялось, что все ценные активы этих фирм уже переброшены на другие юридические лица, а с самих фирм-банкротов на текущий момент просто нечего взять. Хотя еще совсем недавно денег было куры не клюют. К моменту банкротства кроме долгов у них уже ничего не было.
ФНС свои наработанные методики борьбы с выводом активов для взыскания недоимок для этих компаний и их уважаемых налоговой службой владельцев – почему то не применяет.
А долгов, в том числе и по налоговым платежам по самым скромным подсчетам – у какой-то из компании 1 млн рублей, а у какой-то - 100 млн рублей.
И это только те недоимки, которые налоговая видела по их налоговым декларациям, пока они их сдавали, не платя эти суммы налогов.
А если посмотреть, чем компании занимались, в какой сфере бизнеса трудились и сравнить налоговую нагрузку с аналогичными строительными, девелоперскими или подрядными организациями, то получается, что налогов должно было быть как минимум на пятнадцать миллиардов рублей больше.
Некоторые подробности.
Еще почти три года назад, 25 июля 2022 года мы выложили программу «Донбасский зигзаг», в которой рассказали о таинственном исчезновении 18 миллиардов рублей, выделенных на восстановлении инфраструктуры Донбасса, разрушенного ракетно-бомбовыми ударами ВСУ нацистко-бандеровской Украины.
Напомню лишь об одном очень важном эпизоде этой программы, раскрывающем механизм регистрации и работы фирм, подконтрольных Гляделкину и Ткачу.
В программе «Донбасский зигзаг» мы рассказали в том числе и о фирме «Строительная компания «Флагман». Из 18 миллиардов рублей, выделенных на восстановление инфраструктуры Донбасса, 13 млрд 600 миллионов рублей упорхнули из под контроля казначейства на счета именно этой фирмы. Со счетов «Флагмана» деньги перебросили на счета фирм, имеющих признаки фирм-однодневок, и миллиарды бесследно исчезли.
В 2014 – 2015 годах, когда через счета фирмы «Строительная компания «Флагман» на счета фирм-однодневок транзитом прошли 13 млрд 600 миллионов рублей, единственным учредителем этой компании был Владимир Симоненков.
26 июня 2019 года в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета России в ходе допроса по уголовному делу в отношении подполковника Кирилла Черкалина и еще трех офицеров ФСБ Симоненков рассказал, что родился и вырос в городе Смела Черкесской области Украины. И с детства дружил с Сергеем Гляделкиным, с которым жил по соседству.
В 1996 году, отслужив срочную службу в Вооруженных силах Украины, Симоненков поехал в Москву, куда его пригласил Гляделкин работать своим помощником. В Москве Симоненков начал работать под непосредственным руководством Гляделкина. Он активно участвовал в управлении целой сетью фирм, аффилированных с Гляделкиным.
К примеру, в 2009 – 2010 годах Симоненков работал генеральным директором АО "Управляющая компания «АВЕНЮ МЕНЕДЖМЕНТ», которую Сергей Гляделкин учредил еще в 2007 году. Эту компанию, которая еще совсем недавно имела валюту баланса в три миллиарда рублей, тоже подвели под ликвидацию. С огромным количеством долгов, в том числе и по налогам.
Но справедливости ради надо сказать, что финт с банкротством в отношении этой компании провернуть не удалось. Хотя иск о банкротстве уже был в арбитражном суде. В 2023 году компания заплатила в казну налог и пени на сумму 35,5 млн. рублей. И банкротное дело было прекращено.
Так же завершилась и история компании Трест МСМ-1. Которую тоже подвели под банкротство. И дело тоже уже было на рассмотрении в Арбитражном суде Москвы.
Но в феврале 2025 года банкротство МСМ-1, сменившей название на АО «Мосстрой», тоже было прекращено. В 2024-2025 годах в казну было доплачено порядка 140 млн. рублей.
Подозреваю, что Гляделкин и Ткач, возможно, почувствовали запах жаренного. Или вспомнили старинную пародию на рекламу налоговой от знаменитого «Городка».
Возможно, решили от греха подальше хотя бы часть налоговой недоимки Мосстроя заплатить. Прежде всего, чтобы не подставлять под дисквалификацию родственников и близких друзей, которые числились руководителями этих структур.
Но на текущий момент на бывшем МСМ-1, а ныне АО «Мосстрой», по-прежнему висит около 100 млн недоимки.
К слову, в реестре федеральной налоговой службы дисквалифицированных лиц есть персонаж по имени Сергей и фамилии Гляделкин, дисквалифицированный на 3 года за мутную историю с не сдачей отчетности компаниями Аркада Софт и Сити Инвест.
Но продолжим. Приятелей с Украины и не только оттуда, которые выполняли не хитрые функции зиц-председателей Фунтов в компаниях Гляделкина и Ткача мы насчитали более десяти человек. Бьются эти цифры и с показаниями по тому же «делу чекистов», который дал Власов, брат жены Ткача, который так же по просьбе родственника был и владельцем, и директором в ряде фирм.
В ходе допроса в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета России, Симоненков откровенно признался, что согласился на предложение Гляделкина числиться владельцем и директором очень многих предприятий, но инициативы не проявлял, действовал исключительно по указаниям Гляделкина.
Симоненков, якобы, согласился на эту роль бескорыстно, потому что «хотел помочь другу детства» и ему льстило, что «Гляделкин ему доверяет».
А вот еще одна история, в которой тот же самый Владимир Симоненков снова «помог другу детства».
В сентябре прошлого года мы выпустили расследование «Очко в Европу», в которой рассказали, как Москву осчастливили общественными туалетами. И во сколько это обошлось городскому бюджету. Хотя по первоначальному замыслу, город должен был еще и заработать на предоставлении в аренду 1200 земельных участков, на которых планировалось установить туалетные кабинки.
Но город заработал даже не дырку от бублика. Бюджет Москвы недополучил сотни миллионов рублей.
Напомню лишь про некоторые щекотливые моменты этой истории с очень скверным запахом.
В конце 2012 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы объявил конкурс на десятилетнюю аренду земельных участков под размещение 1200 платных туалетов. Участки разбили на два лота.
В ходе аукциона, проведенного в январе 2013 года, победителями признали фирмы «Комхоз-Сервис» и «Ст.Консалтинг». С которыми город заключил договоры на «оказание санитарно-гигиенических услуг населению».
Эти фирмы приняли на себя обязательство в течение десяти лет ежемесячно вносить в городскую казну около двух миллионов рублей за аренду порядка шести сотен земельных участков каждая. Около двух тысяч рублей в месяц за каждый участок.
«Комхоз-Сервис» и «Ст.Консалтинг» оказались фирмами, связанными с Сергеем Гляделкиным.
100%-ым учредителем одной из фирм, выигравшим конкурс на аренду земельных участков под туалетные модули, оказался Игорь Ткач , как я уже не раз говорил, бывший крупный московский чиновник, земляк, друг детства и родственник Сергея Гляделкина.
А единственным учредителем второй фирмы, ринувшейся в туалетный бизнес, оказался тоже земляк и друг детства Гляделкина, уже знакомый нам по не менее скверной истории исчезновения миллиардов, выделенных на восстановление Донбасса.
Тот самый Владимир Симоненков, единственный учредитель фирмы «Строительная компания «Флагман», через которую упорхнули 13 млрд 600 миллионов рублей.
Так вот в 2014-2015 годах Владимир Симоненков был учредителем и директором не только фактически отмывочной компании «Флагман», но и таким же 100-процентным учредителем фирмы «КОМХОЗ-СЕРВИС».
Компании, название которой засветилось в множестве судебных актах Арбитражного суда Москвы по делам, связанным с туалетным бизнесом.
Несмотря на то, что туалетные модули были установлены в людных местах,
несмотря на то, что услуга оказалась востребованной,
несмотря на то, что вырученных денег вполне должно было хватить и на оплату аренды земельных участков и туалетных модулей, и на накладные расходы,
несмотря на то, что еще и прибыль должна была оставаться,
но в ноябре 2014 года «Комхоз-Сервис», как и «Ст.Консалтинг» синхронно перестали перечислять деньги за аренду земли.
Город обратился в арбитражный суд. И добился вынесения решения о расторжении договоров и взыскании задолженности.
Но бюджет Москвы этих денег так и не получил. Потому что пока шло судебное разбирательство, у «Комхоз-Сервис» и «Ст.Консалтинг» сменились учредители.
Вместо гляделкинских земляков Игоря Ткача и Владимира Симоненкова 100-процентными учредителями компаний стали два оффшора с Сейшельских островов. И произошло это практически синхронно, в сентябре 2015 года. А в последующем компании были ликвидированы.
К слову, обе сейшельские фирмы были зарегистрированы по одному и тому же адресу, в одной комнате.
Что интересно. Пока правительство Москвы судилось в арбитражном суде с одними Гляделкинскими компаниями - «Комхоз-Сервис» и «Ст.Консалтинг», пытаясь взыскать задолженности по оплате за аренду земли в размере нескольких сот миллионов рублей, то же самое правительство Москвы заключило с другими Гляделкинскими фирмами новый договор на оказание санитарно-гигиенических услуг населению. Но на этот раз не было никакой арендной платы за аренду земли. Наоборот, это правительство Москвы в лице ГБУ Доринвест обязалось ежегодно оплачивать сотни миллионов рублей за работу тех самых туалетных модулей, уже установленных по всей Москве по договорам, заключенным еще в 2013 году.
И без того прибыльный бизнес, стал еще более выгодным. Потому что деньги повалили из трех источников.
Из городского бюджета. Через Государственное бюджетное учреждение города Москвы "ДОРИНВЕСТ".
От рекламодателей - за баннеры, установленные на туалетных модулях.
И непосредственно от тех, кому приспичило воспользоваться общественным туалетом.
А компанией, которая попала под этот мощный денежный поток, оказалось Общество с ограниченной ответственностью «ОРК». Тоже связанная с Сергеем Гляделкиным. Потому что Единственным учредителем и генеральным директором этой компании с уставным фондом в 10 тысяч рублей числится некто Сергей Николаевич Фролов, трудившийся личным водителем Гляделкина.
С 2017 года бюджетное учреждение «Доринвест» перевело компании ОРК несколько миллиардов бюджетных рублей. За предоставление санитарно-гигиенических услуг населению.
Но фирма ОРК не заморачивалась уборкой туалетных модулей. Эту миссию ОРК перепоручила самому «Доринвесту», от которой ежегодно получала сотни миллионов рублей в целом за тоже самое.
И судя по информации от источника близкого к руководству компании ОРК, около 25% суммы бюджетных денег фирма возвращала Доринвесту. За уборку и обслуживание этих самых туалетных модулей.
Почти все остальные средства ОРК исправно переводил компании «САНТЭКС». За аренду туалетных модулей.
Единственным учредителем компании «САНТЕКС», на которую были оформлены туалеты, в те годы был уже упомянутый Владимир Симоненков, земляк и друг детства Сергея Гляделкина.
Но через несколько лет успешной транзитной работы по цепочке московский бюджет - ОРК – Сантэкс, у компании «САНТЭКС» сменился учредитель.
28 июня 2019 года в ЕГРЮЛ была внесена запись, что генеральным директором ООО Сантэкс назначен Джей Карпентер, подданный ее Величества Королевы Великобритании
В этот же день, 28 июня 2019 года Карпетнер вошел в состав участников и стал единственным участником общества, а Симоненков вышел из него.
Судя по документам, вышел, повстречавшись с британцем в кабинете российского нотариуса, где Джею заодно доверили и поруководить этой компанией.
В общем, поданный британской короны Джей Карпентер остался единственным участником и последним генеральным директором ООО Сантекс.
Как в известной детской игре наперегонки – «кто последний – тот дурак».
У англичан тоже есть аналогичная дразнилка. У них она звучит так же не менее обидно: кто последний – тот тухлое яйцо.
А вскоре и ООО Сантекс., учредителем и руководителем которой стал числиться британец, перестала сдавать финансовые отчеты, а потом и вовсе была ликвидирована Федеральной налоговой службой, как фирма-однодневка, за несдачу отчетности и неуплату налогов.
Взыскать с ООО «Сантекс» недоимки по налогам не удалось. Потому что производство в арбитражном суде о банкротстве предприятия было прекращено. По причине отсутствия у Сантекса средств, «достаточных для возмещения судебных расходов» при проведении процедуры банкротства.
Это и есть фишка бизнесов Гляделкина и Ткача. Их фирмы не только не доплачивают почти все причитающиеся налоги, их крайне редко проверяют налоговые органы. Более того, даже с ликвидацией фирм они не заморачиваются. Балансы и налоговая отчетность, сдача документов в госархив это все для обычных людей.
А для ушлых мигрантов из украинского города Смела какие-то, похоже, не чистые на руку влиятельные персонажи, властелины налоговых колец, все организовали так, что налоговая служба сначала несколько лет не замечает эти компании, а потом просто исключает их из реестра, так как назначить арбитражного управляющего не на что.
А чем там компания занималась, какие обороты проводили через нее – это налоговую не интересует.
И вот что удивительно. Все современные компьютерные программы Федеральной налоговой службы по мониторингу налогов на фирмах, аффилированных с Гляделкиным и Ткачем, похоже, дают сбой.
И автоматизированные системы контроля налога на добавленную стоимость АСК НДС2, и НДС 3.
И АИС или Автоматизированная информационная система «Налог-3» с модулем Аналитика 1.
И «система управления рисками автоматизированного сопровождения выездных налоговых проверок», и система анализа банковских операций и Федеральная информационная адресная система.
Ну и особенно АИС обеспечение процедуры банкротства.
Эти программы с труднопроизносимыми названиями, позволяют выявлять фиктивные банкротства, схемы вывода активов и ловить разрывы в НДС.
На их создание и поддержку потрачены миллиарды бюджетных средств, всю страну деликатно доят современным налогово-доильным аппаратом без шума и пыли, но на Гляделкине и Ткаче – сбой.
Эффективность налогового администрирования в стране в среднем и в целом – на хорошем уровне. Но тут просто какая-то чертовщина. Налоговая нагрузка у фирм Гляделкина и Ткача и их аффилированных лиц- всего около 1.2% от оборота. И это с учетом НДС и налога на прибыль. Чем не налоговый рай?
Еще в конце 2020 года издание «Собеседник» направило запрос в федеральную налоговую службу. Тут я вынужден проинформировать, что 13 сентября 2024 года Минюст внес ООО «Собеседник-Медиа» в реестр иностранных агентов).
Запрос «Собеседника» был в том числе и про историю с неуплатой налогов компанией ООО «Сантекс» почти с 1 млрд руб выручки и финт с Джеем Карпентером.
Из налоговый пришел ответ, куда больше похожий на отписку. Налоговая указала, что привлечение к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих предприятия - это право налоговой, а не обязанность.
Несмотря на то, что налоговая фактически похоронила дело ООО «Сантекс», не заметив сотни миллионов рублей недоимки, недополученных бюджетами всех уровней, и разрывы в цепочке НДС в нескольких фирмах с ней связанных, мы продолжили журналистское расследование. И выяснили, что эта история попахивает не только неуплатой налогов, но и коррупцией.
Мы проверили и выяснили, что паспортные данные и адрес регистрации Джея Карпентера как в Англии, так и в России – липовые.
В Великобритании никогда не выдавался паспорт на имя Карпентера с таким номером и серией, какие были указаны при смене участников и назначении гендиректора ООО «Сантекс».
А адреса регистрации в Москве, указанного в документах, поданных на официальную регистрацию, вообще не существует. Более того, не существует и самого Джея Карпентнера. Это выдуманный персонаж. Как Джокер, к примеру.
Может, какие-то люди с таким именем и есть, но они не бывали в России, у них документы с другими реквизитами и ни о каком Сантэксе они и слухом не слыхивали.
Но по всему получается, что именно кукла приходила к нотариусу, чтобы заключить нотариальный договор купли-продажи долей Сантэкса, или заверить доверенность.
Приходила в банк, чтобы открыть счет предприятия или заменить карточку образцов подписей в связи с назначением.
Именно мрачная кукла приходила и в налоговую, чтобы внести изменения в документы компании.
Или никто никуда не ходил? Не шастала кукла по официальным кабинетам? Просто кто-то коррумпировал нотариуса? Налоговую? Сотрудников банка?
Если это были не Сергей Иванович Гляделкин, Игорь Ткач с Владимиром Симоненковым, кто же тогда коррумпировал этих должностных лиц?
В завершении программы нельзя не сказать о том, что во всем мире неуплата налогов считается очень серьезным преступлением.
Президент мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Ули Хёнес за сокрытие от налогов 27 миллионов долларов получил 3,5 года тюремного заключения.
Американский актер Уэлси Снайпс скрыл от налогов 17 миллионов долларов. И получил 3 года тюрьмы.
Звезда оперной сцены Монсеррат Кабалье незадолго до смерти оказалась на скамье подсудимых из-за того, что в 2010 году не заплатила налог в испанскую казну. Дело дошло до суда, на котором Монсеррат Кабалье, которой было уже 82 года, признала свою вину. Суд Барселоны приговорил её к шести месяцам тюрьмы и штрафу в 254 тысячи евро.
Легендарный оперный певец Лучано Паваротти тоже обвинялся властями Италии в уклонении от уплаты налогов. Но избежал тюремного заключения, уплатив налоговых сборов и штрафов на сумму 15 миллионов долларов.
Избежал тюремного наказания, оплатив все налоги, штрафы и пенни в размере шести миллионов долларов и знаменитый актер Николас Кейдж.
И только в России правоприменение, похоже, напрямую связано с тем, какая у тебя «крыша».
Если «крыша» хорошая, можно по очень мутным основаниям оформить гражданство России, как это сделали Сергей Гляделкин и его двоюродный брат Игорь Ткач. Рассказывал об этих мутных историях в программах «Жизнь по ксиве под защитой ФСБ?» и «Тайны капитана Ткача».
Если «крыша» хорошая, можно выставить участником общества и директором предприятия вымышленный персонаж, чтобы не нести ответственность самому и не попадать в реестр налоговой службы, в которой ведется учет недобросовестных участников российских юридических лиц и для которых предусмотрены ограничения на регистрацию новых предприятий, если бросают свои старые фирмы.
По всему получается, что при хорошей «крыше», для некоторых уважаемых мигрантов Россия - это налоговый рай?
Мы продолжаем наблюдать за необыкновенными приключениями двоюродных братьев Сергея Гляделкина и Игоря Ткача в России.
