Лондон, Платон и «Ландромат»

14 марта в Лондоне задержали бывшего депутата молдавского парламента и крупного бизнесмена, банкира Вячеслава Платона. 15 марта Королевский суд в Вестминстере провел заседание для избрания меры пресечения задержанного, в ходе которого стало известно, что еще 25 сентября 2024 года прокуратура Молдовы направила в Лондон запрос об экстрадиции Платона.

В запросе об экстрадиции Платон обвиняется в отмывании22 миллиардов долларов, выведенных из России. Это притом, что в Молдове это дело уже давно кануло в лето. Обвинения сняты не только с Платона, но и судей, которые выписаывали сдебные приказы, при помощи которых и был организован «молдавский ландромат».

В производстве судов в Кишиневе сегодня находятся два уголовных дела в отношении Вячеслава Платона. Одно из них касается возможного вывода 23,4 млн долларов из Moldindconbank под видом кредитов для Илана Шора, другое про незаконное открытие в банке счета на имя судьи Высшей Судебной Палаты Молдовы, на который перечислили 300 тысяч евро, полученных преступным путем. По версии обвинения, это было сделано без ведома судьи с целью оклеветать ее и нанести урон ее репутации.

Но в направленном в Лондон запросе об экстрадиции Молдова сделал упор на отмывании 22 миллиардов долларов, выведенных из России.

Лондон, Платон и «Ландромат»

14 марта в Лондоне задержали бывшего депутата Молдавского парламента и крупного бизнесмена, банкира Вячеслава Платона. Уже на следующий день, 15 марта, Королевский Суд Вестминстера провел заседание для избрания меры пресечения задержанного, в ходе которого стало известно, что еще 25 сентября 2024 года прокуратура Молдовы направила в Лондон запрос об экстрадиции Платона.

Королевская прокурорская служба выдвинула ходатайство, что до вынесения решений по запросу Платон должен находиться в тюремной камере.Защита же попросила освободить задержанного под залог в 100 тысяч фунтов стерлингов. Суд не возражал против залога, но счел сумму недостаточной в связи с тем, что молдавский бизнесмен обвиняется в отмывании 22 миллиардов долларов. Кроме того, суд посчитал, что для вынесения решений об аресте, материалов, предоставленных прокуратурой, недостаточно и объявил перерыв до 21 марта.

Возможно, что в Молдове Вячеслав Платон «наураганил» на десятки лет тюремного заключения. С его деяниями в Молдове пусть разбираются молдаване. Но Платон хорошо известен не только в Молдове, но и в России.

27 июля 2023 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Платона к 20 годам колонии строгого режима по уголовному делу, известному и в России, и в мире, как «Дело молдавского ландромата» или «прачечной денег».

Это то самое уголовное дело, про которое еще 31 августа 2020 года официальный представитель МВД России генерал Ирина Волк официально отрапортовала:

«Следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении восьми участников международного преступного сообщества, которые обвиняются в выводе из Российской Федерации путем незаконных валютных операций более 500 миллиардов рублей.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка Вячеслав Платон совместно с первым вице-председателем и фактическим руководителем Демократической партии Молдовы, депутатом VIII созыва парламента этой страны Владимиром Плахотнюком, а также с Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы Российской Федерации денежных средств клиентов».

МВД преувеличило. В суде 500 миллиардов усохли в 4 раза, до 126 миллиардов рублей. Именно такая цифра фигурировала в приговоре, вынесенном заочно в отношении Вячеслава Платона. В документе зафиксировано, что у подсудимого был преступный умысел на совершение незаконных валютных операций между российскими финансовыми организациями, имеющими лицензию на осуществление банковских операций, и «Молдиндконбанком»

«Суть этих операций сводилась к выводу из Российской Федерации в иностранную юрисдикцию денежных средств физических и юридических лиц, желающих вывести имеющиеся у них средства на счета нерезидентов в иностранных банках в обход официальных процедур, а также скрыть источник получения данных средств».

Конец цитаты.

А вот описание одного из ключевых действий, которые предприняли Вячеслав Платон и другие фигуранты уголовного дела, чтобы запустить «молдавский ландромат».

Снова цитата:

В это же время ими разработан механизм совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, заключавшийся в следующем. Зарегистрированное и осуществляющее свою деятельность на территории Российской Федерации кредитно-финансовое учреждение заключало с «Молдиндконбанком» генеральное соглашение, предполагающее открытие взаимных корреспондентских счетов и совершение операций по купле-продаже иностранной валюты.

Подозреваю, что из этих цитат мало кто понял, за что в России Вячеслава Платона заочно приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

Попробую более доходчиво объяснить, как работала схема, в которой участвовали 19 банков и сотни фирм в России и за рубежом, а также два десятка молдавских судей.

Две зарубежные компании-пустышки, которые не вели никакой хозяйственной деятельности и не имели активов, заключали договор займа на сотни миллионов долларов. Поручителями по этим липовым договорам выступали российские фирмы и жители молдавских сел. Молдавские селяне выполняли роль «якорей». Благодаря им споры между юридическими лицами можно было рассматривать в молдавской юрисдикции.

Когда приходило время платить по фиктивным, существующим только на бумаге, долгам, зарубежная компания обращалась в молдавский суд с иском к своему должнику – российским-однодневкам и гражданину Молдовы. Ответчики охотно признавали исковые требования на сотни миллионов долларов. И молдавские суды выносили судебные приказы о взыскании задолженности. С 2010 по 2013 годы суды Молдовы выписали 24 подлинных судебных приказа, а были еще и 9 фальшивых приказов.

На их бланках есть номера вынесенных ранее приказов по другим делам, а подписи судей подделаны. Все судебные приказы касались взыскания крупных долгов от 180 до 800 миллионов долларов с фирм-резидентов России в пользу компаний различных юрисдикций, включая офшоры.

Тут надо пояснить, что в Молдове судебные приказы – это аналог российских судебных исполнительных листов, которые обязан выполнить любой банк. Судебные приказы, подписанные молдавскими судьями и скрепленные печатями судов, передавались молдавским судебным приставам. Приставы открывали счета в «Молдиндконбанке». В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в этой схеме.

На счета российских юридических лиц, открытых в российских банках, приходили миллиарды рублей. Выполняя поручения своих клиентов, банки покупали валюту на бирже или у других банков. И на основании молдавских судебных приказов по поручениям российских фирм, выступавших поручителями по займам, переводили деньги в «Молдиндконбанк» на счета приставов. А со счетов приставов, деньги уходили в латвийский «Trasta Komercbank». Оттуда – в банки Великобритании, Германии, США. Вот эта схема и получила всемирную известность, как «молдавский ландромат».

И именно за реализацию этой схемы, за несколько лет до вынесения приговора в Тверском суде Москвы, Платона объявили в международный розыск. И Россия добивалась его экстрадиции из Кишинева в Москву. Платон в это время находился в камере кишиневской тюрьмы №13. И в отношении него уже был вынесен приговор суда Молдовы.

Небольшое отступление. Молдова объявила Платона в розыск еще 25 июля 2016 года, обвинив в мошенничестве и хищениях на сотни миллионов долларов. В этот же день его задержали на Украине. А 29 августа 2016 года экстрадировали в Кишинев.

20 апреля 2017 года Буюканский райсуд Кишинева приговорил Платона к 18 годам тюремного заключения. Но в мае 2020 года тогдашний генеральный прокурор Республики Молдова Александр Стояногло сообщил, что дело Вячеслава Платона было полностью сфабриковано. В июне 2020 года Платона освободили из заключения. 14 июня 2021 года суд пересмотрел дело и полностью оправдал Платона.

Важный момент. В Молдове расследование о перекачке десятков миллиардов долларов из России транзитом через Кишинев началось еще в 2014 году. К тому времени известный молдавский политик Ренато Усатый уже несколько лет без устали публично выступал о необходимости проведения расследования о транзите через Молдову этих самых десятков миллиардов долларов.

К слову, эта сумма более чем в два раза превышала годовой бюджет республики. Но ключевым препятствием для расследования этого дела стало то, что Москва так и не предоставила информацию о происхождении денег, выведенных из России, хотя прокуратура Молдовы направила в Россию несколько запросов.

Дело в том, что во всем мире преступным считается только транзит денег криминального происхождения. В Уголовном кодексе России есть даже специальная статья 174, которая так и называется «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Но Вячеслава Платона осудили не по этой статье Уголовного кодекса, как и фигурантов других «ландроматных» уголовных дел, среди которых оказалась и его родная сестра Елена Платон, которая работала директором казначейства «Молдинконбанка», и которую в марте 2021 года Тверской районный суд Москвы приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Поэтому же «ландроматному» уголовному делу бывшего владельца Банка «Балтика» Олега Власова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Банкир Александр Коркин и юрист Алексей Соболев приговорены к 19 годам колонии строгого режима. Сотрудники банка: Лев Пахомов – к 17 годам, Ринат Юсупов – к 16 годам, Винера Шарипова – к 16,5 годам колонии.

А Вячеслав Платон свои 20 лет колонии строгого режима в России получил не за легализацию денег криминального происхождения, а по статье 193.1, которая предусматривает наказание за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Ну и в довесок, Платону, как и другим фигурантам «ландроматного» уголовного дела, пристегнули бандитскую статью 210 УК. Без этой статьи уголовные дела за незаконные валютные операции пришлось бы прекратить в связи с истечением срока давности.

Вернемся в Кишинев 2021 года. Уже через 4 дня после оправдания, 18 июля 2021 года Платон покинул Молдову и обосновался в Лондоне. И уже с берегов Темзы рассказал молдавским журналистам, что он ни в чем не виновен, что все операции, которые проводил его банк, были абсолютно законными и не считаются в Молдове преступными.

Комментарий Вячеслава Платона по телефону:

Это не преступление. У вас нет состава 243 статьи – преступного происхождения денежных средств. У вас нету из Российской Федерации данных о совершении преступления. Нету.

Вы будете писать тысячу статей. У вас нету самого главного. И не будет. И все это – в мусорку. Все ваши статьи, все дела в прокуратуре, все это – в мусорку.

У вас нету основы преступного происхождения денег. Сестра моя в отмывании никогда не признавалась. Преступление, которое им инкриминируют в Российской Федерации, не связано с отмыванием. Более того, оно инкриминируется от того, чего в Молдавии преступлением не является. И не только в Молдавии, во всем мире не является. Нету тела – нету дела, говорят следователи».

Обосновавшись в Лондоне, Платон попросил политическое убежище. Это прошение до сих пор не рассмотрено. И по всей видимости, до рассмотрения запроса об экстрадиции Платона в Молдову будет рассмотрено его прошение о полит убежище.

К слову, Лондон оказался в очень щекотливой ситуации, и вот почему: у любой ниточки или веревки два конца. Если в России не хотят потянуть за ниточку-веревочку и установить происхождение миллиардов, то это вполне могли бы сделать правоохранительные органы Великобритании. Дело в том, что львиная доля денег, которые ушли из России транзитом через Кишинев, оказалась на счетах в британских банках.

К примеру, 14 декабря 2010 года в городе Комрат в Молдавской Гагаузии был вынесен судебный приказ о взыскании с российских ООО «Омега» и ООО «Лаймекс» и жителя гагаузского села Конгаз гражданина Молдовы Виктора Агапиева 200 миллионов долларов в пользу британской компании «Seabon Ltd». И эти 200 миллионов долларов ушли именно в Великобританию.

Или другой пример. В судебном приказе от 21 ноября 2011 года, вынесенном судом молдавского города Теленешти, речь о взыскании 500 млн долларов в пользу эдинбургской компании «Westburn Enterprises».

Британские правоохранители не хотят потянуть ниточку-веревочку и узнать, где осели эти вполне конкретные 700 миллионов долларов, выведенные из России при помощи только двух судебных приказов молдавских судов. Или эти деньги не остались на Западе, а вернулись в Россию в виде автомобилей, мобильных телефонов, электроники, медицинского оборудования? Это не риторические вопросы.

У меня есть сильные подозрения, что история с запросом об экстрадиции Вячеслава Платона завершится пшиком. Лондон, скорее всего, не выдаст Платона Молдове. Потому что сам запрос, что называется, шит белыми нитками.

Но молдавские власти смогут разыграть карту Платона накануне парламентских выборов. К этим выборам действующая власть подошла в очень плачевном состоянии. Действующей власти просто нечего предъявить избирателям. Возможно, предъявят Вячеслава Платона. Точнее, разговоры о том, что банкира доставят в Кишинев и сурово накажут за что-нибудь.

Нам ничего не остается, как продолжать следить и за судьбой Вячеслава Платона, и за уголовным делом, которое и в России, и за пределами страны известно, как дело «молдавского ландромата». 

London, Plato and the Landromat

On March 14, a former member of the Moldovan Parliament and a prominent businessman, banker Veaceslav Platon, was detained in London. The very next day, on March 15, the Royal Court of Westminster held a meeting to select a preventive measure for the detainee, during which it became known that on September 25, 2024, the Moldovan prosecutor's office sent a request for Platon's extradition to London.

The Crown Prosecution Service put forward a motion that Platon should be kept in a prison cell until decisions are made on the request. The defense also asked to release the detainee on bail of 100 thousand pounds. The court did not object to the bail, but considered the amount insufficient due to the fact that the Moldovan businessman is accused of laundering $ 22 billion. In addition, the court considered that the materials provided by the prosecutor's office were insufficient to make decisions on the arrest, and announced a break until March 21.

It is possible that Veaceslav Platon has been imprisoned for dozens of years in Moldova. Let Moldovans deal with his actions in Moldova. But Plato is well known not only in Moldova, but also in Russia.

On July 27, 2023, the Tverskoy Court of Moscow sentenced Platon in absentia to 20 years in a high-security penal colony in a criminal case known both in Russia and in the world as the "Case of the Moldovan Laundromat" or "Money laundromat".

This is the same criminal case that the official representative of the Ministry of Internal Affairs of Russia, General Irina Volk, officially reported about on August 31, 2020:

"The Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia has completed the investigation of a criminal case against eight members of an international criminal community who are accused of withdrawing more than 500 billion rubles from the Russian Federation through illegal currency transactions.

During the preliminary investigation, it was established that in the period from June 2013 to the end of 2014, the owner of the Moldovan bank Veaceslav Platon, together with the first vice-chairman and de facto head of the Democratic Party of Moldova, deputy of the VIII convocation of the Parliament of this country, Vladimir Plahotniuc, as well as Alexander Korkin, who has corrupt and business ties in the banking sector, we have developed a mechanism for withdrawing client funds from the financial system of the Russian Federation."

The Interior Ministry exaggerated. In court, 500 billion rubles shrank 4 times, to 126 billion rubles. This figure was mentioned in the verdict passed in absentia against Vyacheslav Platon. The document states that the defendant had criminal intent to carry out illegal currency transactions between Russian financial organizations licensed to conduct banking operations and «Moldindconbank»

"The essence of these operations was the withdrawal from the Russian Federation to a foreign jurisdiction of funds of individuals and legal entities who want to withdraw their funds to non-resident accounts inforeign banks, bypassing official procedures, as well as hide the source of receipt of these funds."

End of quote.

And here is a description of one of the key actions that Veaceslav Platon and other defendants in the criminal case took to launch the "Moldovan landromat".

Again the quote:

At the same time, they developed a mechanism for performing currency operations for transferring funds in foreign currency to non-resident accounts, which consisted of the following. A credit and financial institution registered and operating on the territory of the Russian Federation has entered into a general agreement with «Moldindconbank», which provides for opening mutual correspondent accounts and performing operations for the purchase and sale of foreign currency.

I suspect that from these quotes, few people understood why Vyacheslav Platon was sentenced in absentia to 20 years in a high-security penal colony in Russia.

I will try to explain more clearly how the scheme worked, which involved 19 banks and hundreds of firms in Russia and abroad, as well as two dozen Moldovan judges.

Two foreign dummy companies, which did not conduct any business activities and had no assets, entered into a loan agreement for hundreds of millions of dollars. The guarantors of these fake contracts were Russian firms and residents of Moldovan villages. Moldavian villagers served as "anchors". Thanks to them, disputes between legal entities could be considered in the Moldovan jurisdiction.

When it came time to pay fictitious debts that existed only on paper, a foreign company applied to a Moldovan court with a claim against its debtor-Russian one-day residents and a citizen of Moldova. The defendants readily accepted claims for hundreds of millions of dollars. And Moldovan courts issued court orders to collect debts. From 2010 to 2013, the Moldovan courts issued 24 original court orders, and there were also 9 false orders.

Their forms contain the numbers of orders issued earlier in other cases, and the signatures of judges are forged. All court orders related to the recovery of large debts from 180 to 800 million dollars from firms resident in Russia in favor of companies in various jurisdictions, including offshore companies.

Here it is necessary to explain that in Moldova, court orders are analogous to Russian writ of execution, which any bank is obliged to fulfill. Court orders signed by Moldovan judges and sealed by the courts were handed over to Moldovan bailiffs. Bailiffs opened accounts in «Moldindconbank». The same bank also opened correspondent accounts of Russian banks that participated in this scheme.

Billions of rubles were credited to the accounts of Russian legal entities opened in Russian banks. When executing orders from their clients, banks bought currency on the stock exchange or from other banks. And on the basis of Moldovan court orders, on behalf of Russian companies acting as loan guarantors, they transferred money to «Moldindconbank» to bailiffs ' accounts. And from the bailiffs 'accounts, the money went to the Latvian "Trasta Komercbank". From there - to banks in the UK, Germany, and the USA. This scheme has gained worldwide fame as the "Moldovan landromat".

And it was for the implementation of this scheme, a few years before the verdict in the Tverskoy Court of Moscow, that Platon was put on the international wanted list. And Russia sought his extradition from Chisinau to Moscow. At that time, Platon was in a cell in Chisinau prison No. 13. And a verdict of the Moldovan court has already been passed against him.

A small digression. Moldova put Platon on the wanted list on July 25, 2016, accusing him of fraud and embezzlement of hundreds of millions of dollars. On the same day, he was detained in Ukraine. And on August 29, 2016, he was extradited to Chisinau.

On April 20, 2017, the Buiucani district Court of Chisinau sentenced Platon to 18 years in prison. But in May 2020, the then Prosecutor General of the Republic of Moldova, Alexander Stoianoglo, reported that the case of Veaceslav Platon was completely fabricated. In June 2020, Platon was released from prison. On June 14, 2021, the court reviewed the case and fully acquitted Platon.

An important point. In Moldova, the investigation into the transfer of tens of billions of dollars from Russia in transit through Chisinau began in 2014. By that time, the well-known Moldovan politician Renato Usatii had been tirelessly speaking publicly for several years about the need to conduct an investigation into the transit of these tens of billions of dollars through Moldova.

By the way, this amount was more than twice the annual budget of the republic. But a key obstacle to the investigation of this case was that Moscow did not provide information about the origin of the money withdrawn from Russia, although the Moldovan prosecutor's office sent several requests to Russia.

The fact is that only the transit of money of criminal origin is considered criminal all over the world. In the Criminal Code of Russia, there is even a special article 174, which is called "Legalization (laundering) of money or other property acquired by other persons in a criminal way", which provides for up to 7 years in prison.

But Vyacheslav Platon was not convicted under this article of the Criminal Code, as well as those involved in other "landromat" criminal cases, among which was his own sister Elena Platon, who worked as a director of the treasury of «Moldinkonbank», and who in March 2021 was sentenced by the Tverskoy District Court of Moscow to 10 years in prison with serving her sentence in a penal colony general mode.

Oleg Vlasov, the former owner of «Baltika» bank, was also sentenced to 17 years in a high-security penal colony in the same "landromat" criminal case. Banker Alexander Korkin and lawyer Alexey Sobolev were sentenced to 19 years in a high-security penal colony. Bank employees: Lev Pakhomov-to 17 years, Rinat Yusupov - to 16 years, Vinera Sharipova - to 16.5 years in prison.

And Vyacheslav Platon received his 20 years in a high-security penal colony in Russia not for legalizing money of criminal origin, but under Article 193.1, which provides for punishment for performing currency operations to transfer funds in foreign currency or the currency of the Russian Federation to non-residents ' accounts using forged documents. Well, in addition, Platon, like other defendants in the "landromat" criminal case, was strapped into the gangster article 210 of the Criminal Code. Without this article, criminal cases for illegal currency transactions would have to be stopped due to the expiration of the statute of limitations.

Let's return to Chisinau in 2021. Just 4 days after his acquittal, on July 18, 2021, Platon left Moldova and settled in London. And already from the banks of the Thames, he told Moldovan journalists that he was not guilty of anything, that all the operations carried out by his bank were absolutely legal and are not considered criminal in Moldova.

Vyacheslav Platon's comment on the phone:

It's not a crime. You do not have the structure of article 243 – criminal origin of funds. You do not have any data from the Russian Federation on the commission of a crime. No.

You will write a thousand articles. You don't have the most important thing. And it won't. And all this-in the trash. All your articles, all the cases in the prosecutor's office, all this is in the trash.

You do not have the basis of the criminal origin of money. My sister never confessed to money laundering. The crime they are charged with in the Russian Federation is not related to money laundering. Moreover, it is incriminated from something that is not a crime in Moldova. And not only in Moldova, but all over the world it is not. If there is no body, there is no case, the investigators say."

After settling in London, Plato asked for political asylum. This request has not yet been considered. And apparently, before considering the request for Platon's extradition to Moldova, his application for political asylum will be considered.

By the way, London was in a very delicate situation, and here's why: any string or rope has two ends. If Russia does not want to pull a string and establish the origin of billions, then this could well be done by the UK law enforcement agencies. The fact is that the lion's share of the money that left Russia in transit through Chisinau ended up in accounts in British banks.

For example, on December 14, 2010, in the city of Comrat in the Moldovan Gagauzia, a court order was issued to recover $ 200 million from Russian LLC «Omega» and LLC «Limex» and a resident of the Gagauz village of Kongaz, Moldovan citizen Viktor Agapiev, in favor of the British company «Seabon Ltd». And that $ 200 million went to the UK.

Or another example. The court order of November 21, 2011, issued by the court of the Moldovan city of Telenesti, refers to the recovery of $ 500 million in favor of the Edinburgh company "Westburn Enterprises".

British law enforcement officers do not want to pull a string and find out where these very specific 700 million dollars, withdrawn from Russia with the help of only two court orders from Moldovan courts, have settled. Or did this money not stay in the West, but returned to Russia in the form of cars, mobile phones, electronics, and medical equipment? These are not rhetorical questions.

I have strong suspicions that the story of the request for the extradition of Vyacheslav Platon will end in zilch. London, most likely, will not extradite Plato to Moldova. Because the request itself, as they say, is sewn with white threads.

But the Moldovan authorities will be able to play the Plato card on the eve of the parliamentary elections. The current government came to these elections in a very deplorable state. The current government simply has nothing to show the voters. Perhaps they will present Vyacheslav Platon. More precisely, the talk that the banker will be taken to Chisinau and severely punished for something.

We have no choice but to continue to follow the fate of Veaceslav Platon and the criminal case, which is known both in Russia and abroad as the "Moldovan landromat" case.