Плахотнюк, «Ландромат» и «кража миллиарда»

Некогда самый богатый и самый влиятельный гражданин Молдовы Владимир Плахотнюк стал коллекционером! Он коллекционирует приговоры и обвинения, как в родной Молдове, так и в России.

В родном Кишиневе бывшего главу Демократической партии Молдовы, бывшего депутата парламента республики двух созывов, а в 2010-2013 годах трудившегося еще и первым вице-председателем молдавского парламента приговорили к 19 годам тюремного заключения. За соучастие в «краже миллиарда». Суд признал доказанным, что из миллиарда долларов, украденного из трех молдавских банков в ноябре 2014 года, лично Плахотнюку «перепало» $39 млн и €3,5 млн., которые суд обязал вернуть в бюджет государства.

Параллельно судебному процессу в Кишиневе в Тверском суде Москвы шел и продолжается заочный процесс по уголовному делу, по которому Плахотнюк обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, которое вывело из России более 220 миллиардов рублей путем «незаконных валютных операций».

Кроме этого дела, Плахотнюк в России проходит фигурантом еще двух уголовных дел. 26 июня 2019 года МВД России предъявило Плахотнюку заочное обвинение в организации преступного сообщества и в 28 эпизодах контрабанды наркотиков.

Третье уголовное дело в России против Плахотнюка было возбуждено 11 августа 2017 года Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России. По этому делу Плахотнюк подозревается в организации покушения на молдавского политика Ренато Усатого.

В России по этим трем уголовным делам Владимиру Плахотнюку грозит вплоть до высшей меры наказания — пожизненного лишения свободы.

В Молдове против Плахотнюка так же продолжается расследование пока по двум уголовным делам. Одно о хищениях в госкомпании Metalferos, второе — о подделке документов.

Плахотнюк, «Ландромат» и «кража миллиарда»

На 28 апреля в Тверском суде Москвы было назначено очередное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Владимира Плахотнюка, некогда самого богатого и самого влиятельного гражданина Молдовы. Бывший глава демократической партии Молдовы, бывший депутат парламента республики двух созывов, а в 2010-2013 годах еще и вице-председатель молдавского парламента в России обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом. Этой преступной группе инкриминируется вывод из России более 220 миллиардов рублей путем незаконных валютных операций.

Материалы этого уголовного дела поступили в Тверской суд Москвы для заочного рассмотрения еще в феврале прошлого года. За 15 месяцев состоялось всего два десятка судебных заседаний. Дело рассматривается неспешно, да и куда торопиться.

Если нет никаких перспектив, что приговор, каким бы суровым он ни был, удастся привести к исполнению. Потому что даже Интерпол отказал в России в розыске и задержании обвиняемого по делу, мотивируя свое решение тем, что уголовное преследование Плахотнюка в России имеет все признаки политической мотивированности. А вот в Молдове Интерпол не отказал.

22 июля 2021 года Плахотнюка задержали в Греции, а вскоре доставили в Кишинев, где он предстал перед судом. Процесс над Владимиром Плахотнюком в Кишиневе прошел стремительно. 22 апреля его приговорили к 19 годам тюремного заключения по 5 пунктам обвинения.

12 лет лишения свободы в тюрьме закрытого типа Плахотнюк получил за создание и руководство преступной организации. По 2 эпизодам соучастия в банковской краже его приговорили к 13 годам за каждый. За 2 эпизода отмывания денег добавили еще по 8 лет за каждый эпизод.

Итого, путем частичного сложения сроков, и получилось 19 лет тюрьмы. Адвокаты осужденного пообещали обжаловать суровый приговор после того, как обстоятельно изучат текст судебного вердикта, в котором более 700 страниц. Ключевое обвинение, предъявленное Плахотнюку в Кишиневе – участие в так называемой краже миллиарда.

Суд признал доказанным, что из украденного миллиарда долларов лично Плахотнюку перепало 39 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро, которые суд обязал вернуть в бюджет государства. Наивный вопрос, где остальные украденные деньги, так и остался без ответов. Вопрос, где миллиард впервые прозвучал в Кишиневе еще в конце 2014 года, когда стало известно, что из трех молдавских банков похищен миллиард долларов.

При этом, порядка 750 миллионов долларов были выведены из этих трех банков всего за три дня, между 24 и 26 ноября 2014 года, за неделю до выборов парламента Молдовы. 27 ноября правительство Молдовы во время секретного заседания дружно проголосовало за представление всем трем банкам чрезвычайных кредитов на сумму 870 миллионов долларов. Источником покрытия этих кредитов был назван Государственный резерв.

Но авральные вливания не помогли трем банкам. Эти деньги тоже фактически были украдены. Разразился политический скандал.

Премьер-министр и целый ряд высших должностных лиц страны ушли в отставку. Понимая, что правоохранительные органы Молдовы в одиночку могут не справиться с расследованием столь масштабного преступления, 28 января 2015 года Национальный банк Молдовы нанял частную американскую аудиторско-детективную компанию «CROL», чтобы специалисты из США провели параллельное независимое расследование кражи миллиарда. Это не уникальная практика.

В истории компании «CROL», к примеру, есть контракт с правительством России, заключенный в марте 1992 года, на поиск десятков миллиардов долларов, выведенных из Советского Союза, накануне августовского путча 1991 года. Специалисты компании «CROL» установили, что до августа 1991 года только со счетов советских предприятий в Швейцарии было переведено в Нью-Йорк более 14 миллиардов долларов. В итоговом отчете компании «CROL» были приведены пароли, адреса, явки банков по всему миру и счетов, на которые КПСС под патронажем КГБ вывела из СССР более 40 миллиардов долларов.

Но этот документ не пошел в ход. С «CROL» рассчитались. За два месяца работы компания получила от правительства России 900 тысяч долларов.

Но отчет американской компании отправили в архив, где он, по всей видимости, до сих пор пылится. Подобной судьба, похоже, была уготована и молдавскому контракту компании «CROL». В Кишиневе решили засекретить отчеты специалистов-расследователей из США.

Потому что информация, обнаруженная и предоставленная компанией «CROL», могла отправить в нокаут, в том числе чуть ли не поголовно, все правительством Молдовы. В хищении миллиарда оказались «замазанными» многие публичные персоны. Отчет засекретили.

Но в мае 2015 года тогдашний председатель парламента Молдовы Андриан Канду опубликовал этот самый конфиденциальный отчет «CROL» на личном сайте. Правда, с купюрами. Но даже из «кастрированного» отчета можно было понять - куда тянутся нити кражи миллиарда.

И именно к правительству и политикам, ратующим за интеграцию Молдовы в Евросоюз. Между тем, с весны 2015 года в Молдове не прекращались массовые акции протеста против коррупции и правового произвола. Среди участников которых были и десятки тысяч жертв трех молдавских банков, из которых и был украден миллиард долларов.

Страной не должны управлять олигархи и коррупционеры. На волне антикоррупционных протестов осенью 2016 года президентом Молдовы избрали Игоря Дадона. В стране установилась двоевластие.

Пророссийский президент и ориентированный на Европу парламент. Страна фактически оказалась расколотой. На сторонников сохранения дружеских отношений с Россией и тех, кто ратовал за полный разрыв с Москвой и форсирование вступления Молдовы в Евросоюз.

Сторонники пророссийского курса постоянно вспоминали кражу миллиарда, акцентируя общественное внимание на том, что совершение этого преступления стало возможным именно благодаря проевропейскому правительству Молдовы. Именно тогда контролируемые «Плахотниками» империи, в которую входили телекомпании «Публика ТВ», «Прайм», «Чанел-2» и «Чанел-3», а также радиостанции «Публика ФМ», «Маэстро ФМ» и «Прайм ФМ», развернула мощную информационно-пропагандистскую кампанию о молдавском «ландромате», в основу которой легло расследование признанного в России нежелательной организацией, Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, обнародованной в августе 2014 года. В результате этой медиакомпании прачечные денег криминального происхождения, или «ландромат», очень быстро выдавило кражу миллиарда на обочину как молдавского, так и мирового информационного поля.

Иногда дело доходило до абсурда. В рамках расследования кражи миллиарда молдавские власти объявили в международный розыск фактического владельца МОД «Инкомбанка» Вячеслава Платона. Это произошло 25 июля 2016 года.

В этот же день Платона задержали на Украине и экстрадировали в Кишинев. 20 апреля 2017 года Платона приговорили к 18 годам тюремного заключения. Но не за соучастие в краже миллиарда, а за организацию «прачечной по отмыванию» более 20 миллиардов долларов криминального происхождения, выведенных из России.

Платон, возможно, до сих пор сидел бы в молдавской тюрьме. Но в 2019 году в Молдове завершилась эпоха Плахотнюка. Произошло невероятное.

Пророссийские и проевропейские силы смогли объединиться против Плахотнюка, который в итоге лишился контроля над парламентским большинством, правительством и правоохранительными органами страны. И против него тут же возбудили уголовное дело. Плахотнюк не стал дождаться ареста и сбежал из Молдовы в США, где попросил политическое убежище, но получил отказ.

Более того, его включили в санкционные списки США, Канады и Евросоюза. Молдавский беглец был вынужден покинуть США. Он почти шесть лет скрывался от Интерпола, проживая в разных странах под фальшивыми паспортами, пока его не арестовали в Греции и не экстрадировали в Кишинев.

А в тот год, когда Молдова избавилась от Плахотнюка, в стране начались перемены. Был назначен новый генеральный прокурор Молдовы Александр Стояноглу. В мае 2020 года он созвал пресс-конференцию, на которой сообщил, что дело Платона было полностью сфабриковано, потому что как не было, так и нет достоверной информации о том, что российские миллиарды, которые прошли транзитом через МОД «Инкомбанк», имеют криминальное происхождение.

В июне 2020 года, после четырех лет проведенных в тюремной камере, Платон вышел на свободу и покинул Молдову. Приблизительно в это же время просочилась информация и о том, что американская компания «CROL» занималась не только расследованием кражи миллиардов, но и искала доказательства криминального происхождения миллиардов, выведенных из России, но ничего не нашла. Более того, расследователи установили, что большая часть из миллиардов, выведенных из России, вернулась в Россию в виде стройматериалов, автомобилей, компьютерной и бытовой техники, продуктов, медицинского оборудования и лекарств.

Но к тому времени уже и правоохранительные органы России, что называется, повелись на информационно-пропагандистскую кампанию, проведенную в медиа-империи Плахотнюка в 2015-2018 годах. Той самой компании о молдавском «ландромате», глобальной прачечной по отмыванию денег криминального происхождения. В эту яму угодил и сам Плахотнюк.

В итоге и в России была возбуждена целая серия так называемых «ландроматных» уголовных дел. По этим делам в России уже осуждены десятки учредителей, руководителей и сотрудников российских и молдавских банков. К примеру, уже упомянутого владельца МОК «Инкомбанка» Вячеслава Платона в июле 2023 года Тверской суд Москвы заочно приговорил к 20 годам колонии строгого режима, а в июле 2025 года Преображенский суд добавил еще 4 года, доведя заочное наказание до 24 лет колонии строгого режима.

А акционер МОК «Инкомбанка» Александр Коркин и юрист Алексей Соболев осуждены на 19 лет колонии строгого режима. Руководитель Банка «Балтика» Олег Власов и банковский сотрудник Лех Пафомов приговорены к 17 годам колонии строгого режима. Ренат Юсупов осужден на 16 лет, Венера Шарипова на 16,5 лет колонии.

Вот что интересно, ни в одном из уже вынесенных приговоров нет ни слова про происхождение миллиардов, как нет ни крупинки информации и о дальнейшей судьбе этих миллиардов, оказавшихся транзитом через Молдову на счетах зарубежных предприятий. Более того, в этих уголовных делах ни разу не прозвучали ни термин «молдавский ландромат», ни обвинения в отмывании денег криминального происхождения. В «ландроматном» деле в отношении Плахотнюка, который сейчас рассматривается в Тверском суде Москвы, тоже нет информации о происхождении и дальнейшей судьбе 220 миллиардов рублей, выведенных из России.

Это при том, что в этом уголовном деле более 200 томов. И среди документов, приобщенных к делу, огромное количество банковских проводок, учредительных и бухгалтерских документов, сотен предприятий. Но нет ни одного документа о том, откуда и за что, по каким контрактам поступили деньги на счета предприятий прокладок, которые фигурируют в материалах дела.

Вот только один эпизод обвинения, предъявленного Плахотнюку, который установили российские оперативники и следователи в рамках уголовного дела, который сейчас рассматривается в Тверском суде Москвы. Следствие установило, что в период с 28 марта по 21 мая 2014 года, то есть меньше чем за два месяца, на счета двух десятков фирм прокладок поступило 26 миллиардов 851 миллион 169 тысяч 39 рублей и 66 копеек. Из этих денег 21 миллиард 403 миллиона 900 тысяч рублей были зачислены на специальный счет в Национальном клиринговом центре для участия в торгах ММВБ.

И на них, на московской межбанковской валютной бирже, было приобретено 603 миллиона 248 тысяч долларов США. Их зачислили на корсчета российских банков в молдавском МОД «Инкомбанке». А потом эти деньги списали по судебному решению молдавских судов и перевели на счета предприятий, зарегистрированных в западных юрисдикциях, потому что на фирмы прокладки были оформлены многомиллиардные займы, полученные у этих самых западных фирм.

А поручителями выступали как сами российские юрлица, так и граждане Молдовы. Что позволяло рассматривать претензии в молдавских судах. Российские предприятия не отказывались от обязательств и соглашались вернуть все до копейки, даже с процентами.

В итоге деньги списывались с корсчета Кишиневского МОД Инкомбанка и переводились на счета предприятий, зарегистрированных в Великобритании, Германии, Прибалтике и других странах. Это и есть молдавская схема, но на западе ее не признают криминальной, потому что, повторюсь, как не было, так и нет информации о происхождении российских миллиардов, оказавшихся в Европе. Невольно возникает вполне резонный вопрос, что это за деньги поступали на счета юрлиц, зарегистрированных в России.

Чьи это деньги? Эти миллиарды рублей и сотни миллионов долларов не перевозили по Москве в грузовиках. Это были безналичные, при этом вполне легальные банковские операции. Но ответов на эти вопросы, как не было, так и нет.

А молдавский «ландромат» живет своей самостоятельной жизнью. Хотя с момента, когда появилось первое упоминание о молдавском «ландромате», прошло уже более 12 лет. И за эти 12 лет информации о происхождении и дальнейшей судьбе 22 миллиардов долларов, якобы отмытых через молдавский «ландромат», так и не появилось.

Но зато в «ландроматном» уголовном деле в отношении Владимира Плахотнюка очень много билетристики. К примеру, по фабуле обвинения

«Плахотнюк согласился возглавить и руководить международным каналом вывода денежных средств из Российской Федерации для укрепления своего влияния на государственные и финансовые институты Молдовы, преследуя цель личного материального обогащения путем получения постоянного и стабильного дохода от данной преступной деятельности".

Конец цитаты.

Между тем, 28 апреля в Тверском суде Москвы заседание не продлилось и 10 минут. Оказалось, что адвокат Владимира Плахотнюка по назначению прислал ходатайство об отложении рассмотрения дела. В связи с тем, что он находится в командировке.

Федеральный судья Марина Багрова уважила просьбу адвоката и объявила перерыв до 4 июня. Мы будем следить за развитием событий как в этом судебном процессе, так и еще в двух уголовных делах, возбужденных против Плахотнюка в России. Так, 26 июня 2019 года МВД России предъявило Плахотнюку заочное обвинение в организации преступного сообщества и в 28 эпизодах контрабанды наркотиков.

Третье уголовное дело в России, фигурантом которого проходит Владимир Плахотнюк, об организации покушения на молдавского политика Рината Усатова. Это дело было возбуждено 11 августа 2017 года Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России. 29 ноября 2017 года обвиняемого Плахотнюка объявили в международный розыск.

В России по этим трем уголовным делам Владимиру Плахотнюку грозит вплоть до высшей меры наказания пожизненного лишения свободы. В Молдове против Плахотнюка также продолжается расследование пока по двум уголовным делам. Одно о хищениях в госкомпании «Металла Феррес», второе о подделке документов.

Похоже, что Владимир Плахотнюк еще долго будет привлекать внимание к своей персоне, как в Молдове, так и в России. Как ни крути, но получается, что бывший молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, раскрутивший тему «ландромата», стал заядлым коллекционером. Он коллекционирует обвинения и приговоры, как на родине, так и в России.

Plahotniuc, "Landromat" and "theft of a billion"

On April 28, the Tverskoy Court in Moscow was scheduled to hold a regular hearing on the criminal case against Vladimir Plahotniuc, once the richest and most influential citizen of Moldova. The former head of the Democratic Party of Moldova, former deputy of the Parliament of the Republic of two convocations, and in 2010-2013 also vice-chairman of the Moldovan parliament in Russia is accused of creating and leading a criminal community. This criminal group is accused of withdrawing more than 220 billion rubles from Russia through illegal currency transactions.

The materials of this criminal case were submitted to the Tverskoy Court of Moscow for consideration in absentia in February last year. Only two dozen court sessions were held in 15 months. The case is considered slowly, and there is no hurry.

If there is no prospect that the sentence, no matter how severe, will be able to be carried out. Because even Interpol refused to search for and detain the accused in the case in Russia, explaining its decision by saying that the criminal prosecution of Plahotniuc in Russia has all the signs of political motivation. But in Moldova, Interpol did not refuse.

On July 22, 2021, Plahotniuc was detained in Greece, and soon taken to Chisinau, where he was put on trial. The trial of Vladimir Plahotniuc in Chisinau took place quickly. On April 22, he was sentenced to 19 years in prison on 5 counts.

Plahotniuc received 12 years of imprisonment in a closed-type prison for creating and leading a criminal organization. On 2 episodes of complicity in bank theft, he was sentenced to 13 years for each. For 2 episodes of money laundering, they added another 8 years for each episode.

In total, by partial addition of terms, and it turned out 19 years in prison. The convict's lawyers promised to appeal the harsh sentence after thoroughly studying the text of the verdict, which is more than 700 pages long. The key charge brought against Plahotniuc in Chisinau is participation in the so-called theft of a billion rubles.

The court found it proved that out of the stolen billion dollars, Plahotniuc personally received 39 million dollars and 3.5 million euros, which the court ordered to return to the state budget. The naive question of where the rest of the stolen money was left unanswered. The question of where the billion was first raised in Chisinau at the end of 2014, when it became known that a billion dollars had been stolen from three Moldovan banks.

At the same time, about $ 750 million was withdrawn from these three banks in just three days, between 24 and 26 November 2014, a week before the Moldovan parliamentary elections. On November 27, during a secret meeting, the Moldovan government unanimously voted to submit emergency loans worth $ 870 million to all three banks. The State Reserve was named as the source of covering these loans.

But emergency injections did not help the three banks. This money was also actually stolen. A political scandal broke out.

The Prime Minister and a number of top officials of the country have resigned. Realizing that the law enforcement agencies of Moldova alone may not be able to cope with the investigation of such a large-scale crime, on January 28, 2015, the National Bank of Moldova hired a private American audit and detective company "CROL", so that specialists from the United States conducted a parallel independent investigation of the theft of the billion. This is not a unique practice.

In the history of CROL, for example, there is a contract with the Russian government, signed in March 1992, to search for tens of billions of dollars withdrawn from the Soviet Union, on the eve of the August 1991 coup. CROL specialists found that up to August 1991, more than $ 14 billion was transferred to New York from the accounts of Soviet enterprises in Switzerland alone. CROL's final report included passwords, addresses, bank appearances around the world, and accounts to which the CPSU, under the auspices of the KGB, had withdrawn more than $ 40 billion from the USSR.

But this document was not used. CROL was paid off. For two months of work, the company received 900 thousand dollars from the Russian government.

But the report of the American company was sent to the archive, where, apparently, it is still gathering dust. A similar fate, it seems, was prepared for the Moldovan contract of the company "CROL". Chisinau decided to classify the reports of investigative specialists from the United States.

Because the information discovered and provided by the company "CROL", could send to the knockout, including almost without exception, all the Government of Moldova. Many public figures were "smeared" in the theft of a billion. The report was classified.

But in May 2015, the then Chairman of the Moldovan Parliament, Andrian Candu, published this most confidential report "CROL" on his personal website. However, with bills. But even from the "neutered" report, it was possible to understand where the threads of the theft of a billion were going.

And it is to the government and politicians who advocate for Moldova's integration into the European Union. Meanwhile, since the spring of 2015, mass protests against corruption and legal arbitrariness have not stopped in Moldova. Among the participants of which were tens of thousands of victims of three Moldovan banks, from which a billion dollars were stolen.

The country should not be ruled by oligarchs and corrupt officials. In the wake of anti-corruption protests in the fall of 2016, Igor Dadon was elected President of Moldova. A dual power system has been established in the country.

A pro-Russian president and a Europe-oriented parliament. The country was effectively split. On the supporters of maintaining friendly relations with Russia and those who advocated a complete break with Moscow and forcing Moldova's entry into the European Union.

Supporters of the pro-Russian course constantly recalled the theft of the billion, focusing public attention on the fact that the commission of this crime was made possible precisely thanks to the pro-European government of Moldova. It was then that the Plahotniuc-controlled empires, which included the TV companies Publika TV, Prime, Chanyel-2 and Chanyel-3, as well as the radio stations Publika FM, Maestro FM and Prime FM, launched a powerful information and propaganda campaign about the Moldovan language."landromate", which is based on the investigation of the Center for Research on Corruption and Organized Crime, recognized as an undesirable organization in Russia, published in August 2014. As a result of this media company, laundromats of money of criminal origin, or "landromat", very quickly pushed the theft of a billion to the sidelines of both the Moldovan and global information fields.

Sometimes it was absurd. As part of the investigation into the theft of a billion Moldovan authorities put on the international wanted list the actual owner of Incombank Veaceslav Platon. This happened on July 25, 2016.

On the same day, Platon was detained in Ukraine and extradited to Chisinau. On April 20, 2017, Platon was sentenced to 18 years in prison. But not for complicity in the theft of a billion, but for organizing a "laundry to launder" more than 20 billion dollars of criminal origin withdrawn from Russia.

Plato might still be in a Moldovan prison. But in 2019, the Plahotniuc era ended in Moldova. An incredible thing happened.

Pro-Russian and pro-European forces were able to unite against Plahotniuc, who eventually lost control of the parliamentary majority, the government and law enforcement agencies of the country. And a criminal case was immediately opened against him. Plahotniuc did not wait for his arrest and fled Moldova to the United States, where he applied for political asylum, but was refused.

Moreover, it was included in the sanctions lists of the United States, Canada and the European Union. The Moldovan fugitive was forced to leave the United States. He hid from Interpol for almost six years, living in different countries under false passports, until he was arrested in Greece and extradited to Chisinau.

And the year Moldova got rid of Plahotniuc, the country began to change. A new Prosecutor General of Moldova, Alexandru Stoianoglu, was appointed. In May 2020, he called a press conference at which he said that the Platon case was completely fabricated, because there was no reliable information that the Russian billions that were transited through the Incombank MOD were of criminal origin.

In June 2020, after spending four years in a prison cell, Platon was released and left Moldova. At about the same time, information was leaked that the American companyCROLwas not only investigating the theft of billions, but also looked for evidence of the criminal origin of billions withdrawn from Russia, but found nothing. Moreover, the investigators found that most of the billions withdrawn from Russia returned to Russia in the form of building materials, cars, computer and household appliances, food, medical equipment and medicines.

But by that time, the Russian law enforcement agencies, as they say, had already fallen for the information and propaganda campaign conducted in Plahotniuc's media empire in 2015-2018. The same company about the Moldovan "laundromat", a global laundromat for money laundering of criminal origin. Plahotniuc himself fell into this pit.

As a result, a whole series of so-called "laundromat" criminal cases were initiated in Russia. Dozens of founders, managers and employees of Russian and Moldovan banks have already been convicted in these cases in Russia. For example, the already mentioned owner of the IOC "Inkombank" Vyacheslav Platon in July 2023, the Tverskoy Court of Moscow sentenced in absentia to 20 years in a high-security penal colony, and in July 2025, the Preobrazhensky Court added another 4 years, bringing the sentence in absentia to 24 years in a high-security penal colony.

Alexander Korkin, a shareholder of the IOC Inkombank, and Alexey Sobolev, a lawyer, were sentenced to 19 years in a high-security penal colony. Oleg Vlasov, the head of Baltika Bank, and Lekh Paphomov, a bank employee, were sentenced to 17 years in a high-security penal colony. Renat Yusupov was sentenced to 16 years, Venera Sharipova to 16.5 years in a penal colony.

What is interesting is that none of the sentences that have already been passed contain a single word about the origin of billions, as well as not a single grain of information about the future fate of these billions that were transited through Moldova in the accounts of foreign enterprises. Moreover, neither the term "Moldovan landromat" nor the charges of money laundering of criminal origin were ever mentioned in these criminal cases. In the "landromat" case against Plahotniuc, which is currently being considered in the Tverskoy Court of Moscow, there is also no information about the origin and further fate of 220 billion rubles withdrawn from Russia.

This is despite the fact that this criminal case contains more than 200 volumes. And among the documents attached to the case, a huge number of bank transactions, constituent and accounting documents, hundreds of enterprises. But there is not a single document about where and for what, under what contracts money was received to the accounts of gaskets enterprises that appear in the case materials.

Here is just one episode of the charge against Plahotniuc, which was established by Russian operatives and investigators in the framework of the criminal case that is now being considered in the Tverskoy Court of Moscow. The investigation found that in the period from March 28 to May 21, 2014, that is, in less than two months, the accounts of two dozengaskets companies received 26 billion 851 million 169 thousand 39 rubles and 66 kopecks. Of this money, 21 billion 403 million 900 thousand rubles were credited to a special account in the National Clearing Center for participation in MICEX trading.

And on them, on the Moscow interbank currency exchange, 603 million 248 thousand US dollars were purchased. They were credited to the correspondent accounts of Russian banks in the Moldovan bank Incombank. And then this money was written off by a court decision of the Moldovan courts and transferred to the accounts of enterprises registered in Western jurisdictions, because multibillion-dollar loans received from these very Western firms were issued to the gaskets ' firms.

And the guarantors were both Russian legal entities themselves and Moldovan citizens. This allowed the claims to be considered in Moldovan courts. Russian enterprises did not give up their obligations and agreed to return everything to the penny, even with interest.

As a result, the money was debited from the correspondent account of the Chisinau MOD Incombank and transferred to the accounts of enterprises registered in the UK, Germany, the Baltic States and other countries. This is the Moldovan scheme, but in the West it is not recognized as criminal, because, I repeat, there was no information about the origin of the Russian billions that ended up in Europe. One can't help but wonder what kind of money was transferred to the accounts of legal entities registered in Russia.

Whose money is this? These billions of rubles and hundreds of millions of dollars were not transported around Moscow in trucks. These were non-cash, but quite legal banking operations. But there were no answers to these questions.

And the Moldovan "landromat" lives its own independent life. Although more than 12 years have passed since the first mention of the Moldovan "landromat" appeared. And during these 12 years, information about the origin and further fate of the $ 22 billion allegedly laundered through the Moldovan "landromat" has not appeared.

But on the other hand, the" landromat " criminal case against Vladimir Plahotniuc contains a lot of biletrics. For example, according to the plot of the accusation

"Plahotniuc agreed to lead and direct an international channel for the withdrawal of funds from the Russian Federation in order to strengthen his influence on the state and financial institutions of Moldova, pursuing the goal of personal material enrichment by obtaining a permanent and stable income from this criminal activity."

End of quote.

Meanwhile, on April 28 in the Tverskoy Court of Moscow, the meeting did not last even 10 minutes. It turned out that the lawyer of Vladimir Plahotniuc sent a request for postponement of the case. Due to the fact that he is on a business trip.

Federal Judge Marina Bagrova respected the lawyer's request and announced a break until June 4. We will follow developments both in this trial and in two other criminal cases brought against Plahotniuc in Russia. So, on June 26, 2019, the Russian Interior Ministry charged Plahotniuc in absentia with organizing a criminal community and 28 counts of drug smuggling.

The third criminal case in Russia, which involves Vladimir Plahotniuc, is about organizing an attempt on the life of Moldovan politician Rinat Usatov. This case was initiated on August 11, 2017 by the Main Department for the Investigation of Particularly Important Cases of the Investigative Committee of Russia. On November 29, 2017, the accused Plahotniuc was put on the international wanted list.

In Russia, Vladimir Plahotniuc faces up to the highest penalty of life imprisonment in these three criminal cases. In Moldova, Plahotniuc is also being investigated in two criminal cases. One is about embezzlement in the state-owned company Metalla Ferres, the second is about forgery of documents.

It seems that Vladimir Plahotniuc will attract attention to his person for a long time, both in Moldova and in Russia. Whatever one may say, it turns out that the former Moldovan oligarch Vladimir Plahotniuc, who promoted the theme of "landromat", has become an avid collector. He collects charges and sentences, both at home and in Russia.