Серийный мститель
Басманный суд Москвы закрыли на ремонт. Судьи переехали в здание Тверского суда. И уже там, в октябре прошлого года, началось рассмотрение заочного уголовного дела в отношении Бориса Ушеровича, который обвиняется в даче взяток офицеру полиции Дмитрию Захарченко.
Тому самому Дмитрию Захарченко, которого задержали 9 сентября 2016 года. А в ходе обысков в квартирах, оформленных на отца и супругу офицера МВД, обнаружили несколько кубометров денег. Порядка 9 миллиардов в рублевом эквиваленте.
Миллиарды изъяли в бюджет государства. Дмитрия Захарченко по двум уголовным делам приговорили к 16 годам лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание ВК-49 в колонии для бывших сотрудников в городе Печора, республики Коми.
О происхождении миллиардов, обнаруженных у Захарченко, до сих пор не установлено. И это при том, что беглый российский банкир Герман Горбунцов, который скрывается в Лондоне сразу после ареста Дмитрия Захарченко, начал рассказывать всем, кто был готов его слушать, что знает, откуда у офицера полиции появились эти миллиарды. Позже Горбунцов изложил свои «размышлизмы» в виде адвокатского опроса, оформленного на Кипре.
Эти так называемые показания и легли в основу обвинений о взятках, которые регулярно получал Захарченко. По версии обвинения, предъявленного Борису Ушеровичу, в течение девяти лет он якобы ежемесячно передавал офицеру полиции 150 тысяч долларов за общее покровительство теневой банковской деятельности. И никого не смущает, что 150 тысяч долларов ежемесячно в течение почти девяти лет — это около 16 миллионов долларов.
По курсу доллара 2016 года — это чуть больше 1 миллиарда рублей. Но у Дмитрия Захарченко обнаружили 9 миллиардов в рублевом эквиваленте. Тайна миллиардов Захарченко так и осталась тайной.
К тому же, Борис Ушерович вообще не имел никакого отношения к этой самой банковской деятельности. А офицер МВД Дмитрий Захарченко по своим должностным обязанностям занимался преступлениями в сфере ЖКХ, потом в рыбной отрасли и сельском хозяйстве, потом в строительном комплексе, потом в топливно-энергетическом. То есть тоже не имел никакого отношения к банковской деятельности.
Более того, еще летом 2019 года ФСБ достоверно установило, что Дмитрий Захарченко не получал взяток. Он был полноправным партнером украинского банкира Валерия Раздорожного и бывших подчиненных Германа Горбунцова, российских банкиров Дмитрия Маторина и Ивана Станкевича, организовавших обналичивание и конвертацию денег в тени банка «Новое время». 22 июля 2019 года генерал ФСБ, заместитель начальника управления «М» ФСБ, подписал постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания следователю или в суд.
И в этом официальном документе было четко зафиксировано, что прибыль от теневой банковской деятельности, которая исчислялась миллиардами рублей, распределялась в такой пропорции: Раздорожный получал 40 процентов, а Станкевич, Маторин и Дмитрий Захарченко по 20 процентов. По всему получается, что Дмитрий Захарченко никогда не получал взяток.
Он был полноправным партнером «банкстеров». К слову, в 2019 году этой версии придерживался и Герман Горбунцов. Во всяком случае, в интервью журнала «Forbes» он так и заявил, цитата:
«Захарченко мог получать деньги не за покровительство, а как полноценный участник обнальной системы».
И еще одна цитата из публикации журнала «Forbes»:
«Была система, мощная и сложная, напрямую забирающая информацию из банковских счетов и по сложности не уступающая банковским программам. Сотни компаний в России и за границей, доступы клиентов, сложность системы заявок»,
описывает Горбунцов систему в разговоре с «Forbes».
По его словам,
«Существовала целая сеть обнальных площадок, транзакции которых проходили через электронную систему, в ней участвовали различные банки. Площадка обслуживала очень много разных потоков».
Конец цитаты.
Герман Горбунцов прекрасно знал, о чем говорит, потому что сам был одним из ключевых фигур, а возможно даже архитектором всей этой системы, которая занималась обналом и конвертацией. И с Дмитрием Захарченко он был лично хорошо знаком. Более того, именно Горбунцов переводил деньги на банковские счета, оформленные на отца Дмитрия Захарченко за пределами России.
Еще в 2007 году Горбунцов переоформил на отца Захарченко один из своих офшоров, зарегистрированных на Кипре, и перевел на счет этой фирмы 800 тысяч долларов США со своего личного счета в швейцарском отделении «Дрезденбанка». В 2007 и 2008 годах Горбунцов не раз летал с Захарченко или с его отцом в Швейцарию, на Кипр и Украину. То есть, фактически, именно Горбунцов платил взятки Дмитрию Захарченко, потому что Захарченко был очень полезен Горбунцову и его банкам.
Он сам рассказывал мне об этом, когда мы встретились в Лондоне осенью 2002 года.
Отрывок из интервью Германа Горбунцова (2022 г.)
- Захарченко как появился?
- Звонит Раздорожный, говорит, Гер, я тут с одним человеком, он тебе будет очень интересен, давай я к тебе зайду. Ну, заходи.
- Он зашел познакомить меня с Захарченко. Захарченко представился как руководитель строительного отдела. Я понятия имел, что Захарченко...
- Ну, вы же потом с папой Захарченко летали в Швейцарию открывать счет, там, на Кипр, ему там...
- Да, летал. Но это было не потом, это было в процессе.
- То есть, уже, в принципе, в полный рост с ним и работали. А зачем вы с ним и работали, если в той же площадке вы не имели никакого отношения, как вы говорите?
- Каждый вопрос в подвох. Без проблем, я сказал, отвечу на все вопросы, просто вы знаете, что стоите в тупик и ставите, поэтому нормально все. Я немножко отвык от сложных разговоров, пенсионерский образ жизни.
- Но мы же три года готовились к этому разговору.
- Смысл в чем? Смысл в том, что Захарченко для банков был очень полезным, потому что он сидел с Моториным часами и занимался. А Моторин стал парой Станкевича попозже. В тот момент он был нашим зампредом, который отвечал за правильность позиции.
Он научил Моторина отвечать на запросы правильно. Потому что половина запросов приходила от тех, кто не имел права их посылать, да. Там он научил разбираться, где заказной, где правда надо искать уголовное дело.
- То есть, вы с Захарченко особо-то плотно не работали?
- Мы с ним общались изредка. С ним работал Моторин. Прям Моторин с ним был просто часами, да, они сидели занимались, они сидели учились.
- А почему тогда открывать счет папе или дарить какую-то фирму на хрипе летали вы, а не Моторин?
- Потому что в банке 80% запросов и проверок просто ушли. Потому что эти отношения для банка оказались очень полезными.
- Нет, это, само собой.
- Когда мне Моторин сказал, что Дима попросил открыть ему счет в Швейцарии, я говорю, давай, слетаю.
Вообще-то Моторин и Станкевич были подчиненными Горбунцова. Они работали под руководством Горбунцова, выполняя именно его поручения.
И Моторин сидел часами с Захарченко и именно по распоряжению Горбунцова.
Отрывок из интервью Германа Горбунцова (2022 г.)
- Да, правда, этот банк был нашей белой вороной. Нашей священной коровой, извиняюсь. И он очень хорошо с этим справился.
- Остальные банки?
- По мере сил.
- Эта площадка начала работать, там полный рост. Тот же Антонов, когда приходил в качестве свидетеля по делу Захарченко-Маркелова, он вообще назвал какие-то там сумасшедшие суммы. Десятки миллионов долларов в день прокачивались через эту площадку.
- Через какую площадку?
- Площадку, так называемую.
- Семь банков площадка? А? Просто семь банков?
- Нет, ну вот эти вот теневые платежи обналичивания, конвертация, которые крышевала Захарченко, по версии следствия.
- Так и было.
- Что это за площадка?
- Ну, это была площадка рядом, да, то есть она была не совсем моя. Это был Иван Станкевича, вы про нее сейчас говорите. Она выросла в такую, да, то есть. Я строил, я попал на металлургические заводы, мне это интересовало. Я израбатывал сумасшедшие деньги. Мне вот об этом все пачкаться-то не хотелось. Аудиторские компании, да, это было интересно.
- То есть это Станкевич?
- Конечно.
- Это Моторин, это Менделеев, вы не при делах. А как же там ваш счет там?
- А какой мой счет?
- Был и ваш счет, там, через который миллиард там проходил.
- Какой?
- В смысле какой? Это в суде как бы прозвучало.
Именно в ходе судебных заседаний прозвучала информация, что ежедневно через теневую площадку при горбунцовских банках прокачивалось до 150 миллионов долларов. Ежедневно.
Какие-то деньги уходили на теневую конвертацию в доллары и евро. Какие-то деньги обналичивались. Только в период с 2006 по 2009 годы, получая всего несколько процентов на конвертацию и обналичивание, «банкстеры» получили 16 миллиардов рублей, 250 миллионов долларов и 35 миллионов евро.
Из этих миллиардов огромные деньги перепали и лично Герману Горбунцову. До того, как он сбежал из России, у него тоже был счет в теневой части банка, открытый под никнеймом «Худой». Так вот, на счету «Худого» скопились 1 миллиард рублей, 237 миллионов долларов, 38 миллионов евро и 1 миллион фунтов стерлингов.
Горбунцов был прекрасно осведомлен и про молдавский «Ландромат», причем еще в 2007 году. И во время нашего разговора в Лондоне пытался запутать меня, убеждая, что он прекрасно все знал, но сам в этом не участвовал. А участвовали только его подчиненные.
И, мол, именно они передавали деньги Дмитрию Захарченко.
Отрывок из интервью Германа Горбунцова (2022 г.)
- Про схему «Ландромата» я знал... Я Славу же знаю. Я знаю Славу, и он сейчас в Лондоне. То есть я его знаю.
- Слава — это?
- Платон. Слава придумал остроумную схему, которая была очень нужна всем в 2007 году, когда Центральный банк поймал почти все схемы. Схема была простая. Молдавский суд принимает решение, и у должника забирают деньги с его согласия. Это же и есть схема «Ландромата». Вот для меня она была неинтересной схемой, потому что для меня она была просто простенькой. Площадка закончила работать в тот день, когда посадили Захарченко.
- Ландромат закончился в 2014 году.
- Площадка закончила работать в тот день, когда посадили Захарченко. Станкевич просто собрался и улетел. Больше в России не появлялся.
- А до 2016 года Захарченко получал от Станкевича 150 тысяч долларов ежемесячно. За общее покровительство?
- Думаю, да, но этого я уже точно не знаю. Я давал показания только в то время, когда я знал.
- Хорошо, показания, про которые вы знаете. Кто кому платил и за что?
- Ежемесячно с баланса площадки Станкевича 150 тысяч уходили на счет Захарченко.
- На Вишенку?
- На Вишенку, наверное. Послушайте, я ведь только дал идеи всего этого. Они же облеплены показаниями, свидетелями, показаниями сотрудников и так далее. Вот вы пришли ко мне сказать, где искать? Ищите вон там. Допросите вот этих, вот этих, вот этих. Что я сделал для них? Я просто объяснил, кто точно приделал.
- Но ведь по этим показаниям Захарченко начал еще в 2007 году получать.
- Совершенно верно. То есть еще при вас.
- Но это не вы поручали. Это Станкевич за вашей спиной. Вы же рулили банками.
- В момент, как Станкевич переехал, вы опять же путаете площадку и банк. Площадка не пользовалась банком.
- Как это не пользовалась? А откуда деньги-то приходили? Откуда приходили те же ячейки, куда живые деньги клались? Это же все деньги виртуальные. На площадке-то были.
- Название придумал Антонов.
- Он очень гордился этим. Когда его допрашивали в суде, я был на этом допросе. Я придумал ГОВР. Главное управление виртуальных расчетов. Но чтобы проводить виртуальные расчеты, где-то же живые деньги должны быть. Так же можно рисовать все, что угодно. И все, кого допрашивали, говорили, что эта площадка не могла бы работать без живых денег банковских.
Как ни крути, но Герман Горбунцов был бенефициаром теневой банковской деятельности.
На его подпольный счет было зачислено ничуть не меньше, чем нашли во время обысков у Захарченко. А еще Горбунцов откровенно пытался вести меня в заблуждение, когда хвалился, что официально зарабатывал сумасшедшие деньги. Это не правда.
Я очень дотошно изучал протоколы собрания акционеров, финансовые и бухгалтерские отчеты горбунцовских банков. Не было там больших прибылей, как не было и каких-то бешеных выплат акционерам в виде дивидендов. Но были деньги вкладчиков, которыми Горбунцов распоряжался как своими, покупая на подставных лиц дорогостоящие активы.
Именно на клиентские деньги. В итоге счета клиентов обнулились. Они предъявили претензии.
Если бы они это сделали, обратившись в правоохранительные органы, Герман Горбунцов уже тогда, в 2010 году, скорее всего, отправился бы на многие годы в колонию. Но его пожалели. Предложили в счет компенсации клиентских денег, выведенных из банка, а фактически украденных Горбунцовым, добровольно вернуть клиентам банка активы, оформленные на Горбунцовских людей.
Что он и сделал. И уехал из России, прекрасно понимая, что с репутацией расхитителя денег клиентов, он уже больше никогда не сможет работать в России в банковской сфере. Но когда история немного под забылась, Герман Горбунцов решил отомстить людям, которые поймали его за руку на воровстве клиентских денег.
И тут его интересы совпали с интересами тех, кому надо было хоть как-то объяснить происхождение миллиардов, обнаруженных у полковника полиции Дмитрия Захарченко.
Отрывок из интервью Германа Горбунцова (2022 г.)
- А вы агент управления ЕМ, вас завербовали?
- Боже упаси.
- Пытались?
- Наверное, пить пытались. Я очень четко и конкретно отвечаю. У меня половина, часть родственников по отцовской линии были их коллеги. И я с детства знаю, как с ними разговаривать в этом смысле.
- И как?
- Просто нет, и все. Извините, не буду. Помогать всегда готов.
- Но они же не любят слово нет. Могут отомстить. В принципе, любого банкира есть за что прихватить.
- А меня невозможно нанять на такую службу. Сделать сексотом.
- Но тем не менее, тому же управления ЕМ вы очень пригодились.Показаниями, составленными, скорее всего, Ведениным на Кипре, заверенными, отправленными.
- Вы сейчас абсолютно не правы. Не составленными, а прореженными господином Ведениным на Кипре. Все очень просто. Вы верите в совпадение интересов? Да. Враг моего врага мой друг.
- А, то есть тут совпали интересы Горбунцова с интересами?
- Абсолютно. У нас просто совпали с ними интересы.
Интересы совпали. Горбунцов полетел на Кипр, где нотариально заверил свои показания. Правда, прежде чем написать их, он раз десять созванивался со следователем. Об этом мне тоже рассказывал сам Горбунцов.
Отрывок из интервью Германа Горбунцова (2022 г.)
- Я их десять раз дал следователю.
- По телефону?
- Ну, конечно. Я же десять раз с ним общался.Вот. Потом он сказал, что это все незаконно. Все заверят через адвоката, когда это будет применимо к суду. Там я горел. Мне надо было дать эти показания.
Надо сказать, что уголовное дело в отношении Бориса Ушеровича, которое сейчас рассматривается в Басманном суде Москвы, не первое уголовное дело, которое появилось на основе показаний Германа Горбунцова.
Первой жертвой Мстителя Горбунцова стал Валерий Маркелов, которого арестовали в сентябре 2018 года. С Маркеловым пытались договориться. Настаивали, чтобы он признался в том, что именно он регулярно платил взятки Дмитрию Захарченко.
Ему даже намекали, если он оформит явку с повинной, будет тут же освобожден из Лефортова и избежит уголовного преследования за дачу взятки. И это уголовное дело для него завершится. Но Маркелов не пошел на сделку с совестью и следствием и продолжил бороться за справедливый оправдательный приговор.
За свое честное имя. Когда Валерий Маркелов находился в тюремной камере Лефортова, ему диагностировали смертельную болезнь рак четвертой степени. Когда его уже нельзя было держать в СИЗО даже по закону, его все равно не выпускали.
Освободили лишь тогда, когда его земные дни были уже сочтены. Сегодня в Басманном суде Москвы рассматривается очередное уголовное дело, основанное на так называемых показаниях, теперь уже серийного мстителя Германа Горбунцова. Показания Горбунцова, составленные, отпечатанные и подписанные на Кипре, не имеют никакого отношения к праву, потому что, говоря правовым языком, это недопустимые доказательства.
Потому что Горбунцов не был предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Потому что адвокатский опрос в интересах следствия не предусмотрен уголовно-процессуальным кодексом. По УПК опросы могут проводить только адвокаты подсудимых.
Но и суду и следствию, похоже, плевать на правовые нормы. И нам ничего не остается, как продолжать следить за судебным процессом в Басманном суде Москвы.
