17 июля мы выложили программу «Выборы в Молдове: чего боится Горбунцов?». Завершая этот выпуск «Судового журнала» мы обещали вернуться к истории Горбунцова и его в роли запуске и работе «Молдавского ландромата». Той самой теневой банковской деятельности, о которой молдавский политик, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый начал публично говорить еще в 2010 году.
Подробности в программе «Горбунцов, «Ландромат» и ФСБ».
Горбунцов, «Ландромат» и ФСБ
23 июля 2025 года Telegram-канал с сотнями тысяч подписчиков сообщил своим читателям, что осенью прошлого года в Швейцарии активизировалось расследование о деятельности «Ландромата» (прим.: «ландромат» – англ. «прачечная»), которую крышевал знаменитый полковник МВД Дмитрий Захарченко. Мол, в рамках этого расследования заморожены счета нескольких российских бизнесменов, проведен ряд допросов и задержаний. Эта новость изрядно устарела.
Дмитрия Захарченко арестовали в России еще 8 сентября 2016 года, а в связанных с ним квартирах обнаружили залежи денег – порядка 9 миллиардов в рублевом эквиваленте. Через неделю после ареста, в том же сентябре 2016 года, «Росбалт» сообщил, что на офшорных счетах в Швейцарии, открытых на имя отца Дмитрия Захарченко, обнаружено 300 миллионов евро. Дословно:
«Всего обнаружено 6 таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank и Женевском отделении Dresdner Bank, на каждом из которых находятся суммы от 45 до 47 миллионов евро. В общей сложности – около 300 миллионов евро. Это колоссальные суммы, происхождение которых сейчас выясняется.»
Правда, тогда, в 2016 году, Генеральная прокуратура Швейцарии решила попридержать информацию о расследовании и через свою пресс-службу распространила сообщение, что не ведет никаких уголовных дел, связанных с полковником МВД России Дмитрием Захарченко. Несмотря на то, что сообщение об активизации швейцарского расследования о деятельности «Ландромата» оказалось новостью не первой свежести, новая информация из Швейцарии все-таки есть. В начале июля в рамках этого расследования был допрошен беглый российский банкир Герман Горбунцов, который уже почти 15 лет как обосновался в Лондоне. Горбунцов специально прилетал в Швейцарию, чтобы дать показания, но не в качестве свидетеля, а в качестве эксперта по криминальной банковской деятельности.
Герман Горбунцов, которого многие считают одним из организаторов «Ландромата» и работавшего, по всей видимости, под крышей не только Дмитрия Захарченко, но и полковников и генералов ФСБ, остающихся в тени, конечно, много знает про «Ландромат», но в Швейцарию он прилетел не с явкой с повинной и не для того, чтобы покаяться за то, что организовал этот канал обнала и конвертации рублей в валюту. Горбунцов объявился в Швейцарии, чтобы уже традиционно перевести стрелки на непричастных, переложить свою вину на других.
Герман Валерьевич, к примеру, мог бы рассказать швейцарским следователям подробности истории, как на частном самолете летал в Женеву и только ради того, чтобы открыть в швейцарском банке счета на имя отца офицера полиции Дмитрия Захарченко. Об этом вояже в Женеву Горбунцов сам мне рассказывал, когда мы встретились в августе 2022 года.
Отрывок из интервью Германа Горбунцова (2022 г.):
- Захарченко как появился?
- Звонит Раздорожный, говорит, Гер, я с одним человеком, он тебе будет очень интересен, давай я к тебе зайду. Ну, заходи. Он зашел, познакомил меня с Захарченко. Захарченко представился как руководитель строительного отдела. Я понятия имел, что Захарченко...
- Ну, вы же потом с папой Захарченко летали в Швейцарию открывать счет, на Кипр ему там...
- Да, летал. Но это было не потом, это было в процессе.
- То есть, уже, в принципе, в полный рост с ним и работали. А зачем вы с ним работали, если к той же площадке вы не имели никакого отношения, как вы говорите?
- В каждом вопросе подвох. Без проблем, я сказал, отвечу на все вопросы, просто вы знаете, что ставите в тупик и ставите. Поэтому нормально все. Я немножко отвык от сложных разговоров. Пенсионерский образ жизни…
- Но мы же три года готовились к этому разговору.
- Смысл в чем? Смысл в том, что Захарченко для банков был очень полезен, потому что он сидел с Моториным часами и занимался. Моторин стал «парой» Станкевича попозже. В тот момент он был нашим зампредом, который отвечал за правильность позиций. Он научил Моторина отвечать на запросы правильно. Потому что половина запросов приходила от тех, кто не имел права их посылать. Там он научил разбираться, где заказной, где, правда, надо искать уголовное дело.
- То есть вы с Захарченко особо-то плотно не работали?
- Мы с ним общались изредка. С ним работал Моторин. Моторин с ним был просто часами. Они сидели занимались, они сидели учились.
- А почему тогда открывать счет папе или дарить какую-то фирму на Кипре летали вы, а не Моторин?
- Потому что в банке 80% запросов и проверок просто ушли. Потому что эти отношения для банка оказались очень полезными.
- Нет, это, само собой.
- И когда мне Маторин сказал, что Дима попросил… Не Моторин, а Станкевич, наверно, мне сказал, что Дима попросил открыть ему счет в Швейцарии, я говорю, давай слетаю.
- А он сам не мог слетать?
- Нет, не мог, потому что надо было прилететь, и чтобы там встретили. А у него там денег не было. Ну, чтобы открыть счет в Швейцарии, нужно иметь рекомендацию и отношения с банком. Просто так не открыть.
- У Моторина и Станкевича таких отношений не было?
- Нет.
- То есть только вы.
- Ну, конечно.
Надо пояснить, кто такие Раздорожный, Моторин и Станкевич, которых упоминает Горбунцов. Это банкиры, фигуранты уголовного дела о так называемом «портале», созданном при банке «Новое время». Моторин со Станкевичем и вовсе были подчиненными Горбунцова, нанятыми на работу именно им и трудившимися на благо Горбунцовского банка и благо лично Германа Горбунцова.
Важная деталь – Горбунцов познакомился с Захарченко в 2007 году, и уже через несколько месяцев после знакомства Горбунцов полетел с отцом офицера полиции в Швейцарию, чтобы открыть там банковский счет для Захарченко. В том же 2007 году Горбунцов переоформил на отца Захарченко один из своих офшоров, зарегистрированных на Кипре, и перевел на счет этой фирмы 800 тысяч долларов со своего личного счета в швейцарском отделении Dresdner Bank.
В 2007 и 2008 годах Горбунцов не раз летал с Захарченко или с его отцом в Швейцарию на Кипр, Украину. Это было время, когда, по свидетельству многих моих собеседников, именно Герман Горбунцов запустил «Ландромат».
Молдавский политик, лидер «Нашей Партии», Ренато Усатый начал публично говорить о «Ландромате» еще в 2010 году.
Комментарий Ренато Усатого (д/ф «Конек Горбунцова», 2019 г.):
«Автор «Ландромата» - это Герман Горбунцов. Председатель Нацбанка тогда и руководитель Центра по борьбе с коррупцией… они «отнекивались». Я говорил о том, что он крадет деньги вкладчиков. То есть то, что я слышал про него в России, он уже делал в Молдавии.
…они крышевали его, потому что невозможно проводить десятки, сотни миллионов долларов через страну без ведома руководителей этих организаций».
Но это произошло позже, а первые, типа, пробные миллиарды прошли через Молдову еще в 2007 году, через банк «Крайний Север». Правда, не очень удачно. Этот канал вывода из России денег перекрыла группа майора МВД Дмитрия Целякова, специально созданная для борьбы с криминалом в банковской сфере.
Отрывок из интервью Дмитрия Целякова (2024 г.):
«Первый реальный зафиксированный транзит остановили мы по банку «Крайний Север», когда отмывались часть денег Магнитского, которые украдены, как говорят, из бюджета. Соответственно, деньги шли в Молдавию.
Банк «Крайний Север» принадлежал Паше Вертилецкому – это «Измайловская ОПГ». Он предоставил площадку для транзита. Транзит осуществляли на этой стороне – Горбунцов, Чувилин, на той стороне, в Молдавии, видно, деньги принимал «Джуба» – Джумбер Элбакидзе.
Учитывая связи Горбунцова, тем более у него есть молдавское гражданство, правильно, его же так просто не получают... Он знаком с президентом Воронином, он знаком с бывшим министром экономики, потом президентом Молдавии Додоном, он знаком с Плахотнюком – внегласным правителем Молдовы. Ну а кто его познакомил? Его познакомил одноклассник, бывший гражданин СССР, давно уже проживающий в Америке Джаши Важа – это компания Trans-Oil, торгует зерном.
Компания Trans-Oil, плотно встала на молдавском рынке, захватила весь сектор сельскохозяйственной продукции и является монополистом. При этом связи компании Trans-Oil как бы идут в государственную департамент».
В итоге, 13 марта 2008 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Крайний Север» в связи с неоднократным нарушением в течение одного года статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Для Дмитрия Целякова его служебное рвение в борьбе с криминалом в банковской сфере обернулось тюремным сроком.
Герман Горбунцов и Петр Чувилин, по всей видимости, при поддержке своих покровителей ФСБ, организовали уголовное преследование офицера полиции.
Забегая вперед в хронологии событий, хочу напомнить, что в ходе уголовного дела против Дмитрия Целякова Герман Горбунцов получил госзащиту.
Вот заявление, написанное Горбунцовым 4 июня 2009 года, в котором он пишет, что опасается за свою жизнь и безопасность своих близких, и угроза, по словам Горбунцова, исходит именно от Целякова и его сослуживцев, и больше ни от кого.
Через полторы недели, 15 июня 2009 года, следователь вынес постановление о предоставлении Горбунцову государственной защиты. Осуществление мер государственной безопасности в отношении Горбунцова поручили Управлению собственной безопасности ФСБ.
У меня есть подозрение, что к тому времени, когда ФСБ взяло Германа Горбунцова под госзащиту, он уже был завербован в ФСБ в качестве секретного сотрудника. В июне 2009 года ФСБ взяло под госзащиту своего агента, а не рядового потерпевшего по уголовному делу, которое выглядело откровенно сфабрикованным.
Но вернёмся к событиям 2006-2007 годов, о которых очень подробно рассказал Владимир Антонов, тоже банкир, бывший владелец английского футбольного клуба «Портсмут».
В 2018 году Антонова обвинили в мошенничестве с деньгами питерского банка «Советский». Он признал вину, пошёл на сделку со следствием и получил два с половиной года колонии. Освободился условно-досрочно. В декабре 2023 года Антонов загадочно исчез из своего особняка на Рублёвке. С тех пор его никто не видел.
Но за два с половиной года до исчезновения в апреле 2021 года Антонов приезжал в Пресненский суд на процесс по уголовному делу в отношении Дмитрия Захарченко в качестве свидетеля. Я был на этом судебном заседании и услышал откровение Антонова о том, как до 2006 года его банк обслуживал теневые финансовые потоки.
Цитата из протокола допроса свидетеля Владимира Антонова:
«До 2006 года 100% российских банков обслуживали теневые финансовые потоки, то есть обеспечивали денежные движения средств по подложным договорам и документам... Тогда этим занимались все, в том числе я и мои партнёры. Но в начале 2006 года произошло изменение банковского законодательства и ужесточение политики Центробанка. Мы решили полностью отказаться от обслуживания незаконных финансовых операций и за один день всё свернули».
Тогда же в 2006 году Антонов продал свой банк Герману Горбунцову. А вместе с банком, по словам Антонова, зафиксированным в протоколе заседания в Пресненском районном суде Москвы, Горбунцову перешло и Главное управление виртуальных расчетов, так называемый ГУВР. Антонов объяснил, что ГУВР – это невидимый «чёрный банк» внутри «белого банка», но при этом он работает по тем же принципам, правилам и процедурам, что и «белый».
Цитата из протокола судебного заседания:
«Это довольно сложный механизм, требующий отдельного программного обеспечения, определенных специалистов и сотрудников, которые понимают, как учитываются клиенты, разносятся деньги и так далее. То есть фактически у вас одновременно функционирует два банка – верхний и нижний, с двумя разными балансами и клиентами, скрытыми под их неймами».
По показаниям Антонова, через ГУВР ежедневно прогонялось порядка 150 миллионов долларов. Ежедневно 150 миллионов долларов.
Какие-то деньги уходили на теневую конвертацию в доллар и евро или, наоборот, валюты – в рубли. Какие-то деньги уходили на обналичивание. А несколькими годами ранее, до покупки банка у Антонова, Герман Горбунцов приобрел «ВИП-БАНК» вместе с системой мгновенных платежей, которую переименовал в систему «Лидер».
Банки, купленные Горбунцовым в 2005-2007 годах, фактически и стали опорным фундаментом молдавского «Ландромата». Именно через эти банки прокачивались миллиарды и миллиарды во время операции по обналичиванию или конвертации рублей в валюту, а валюты в рубли.
Отрывок из интервью Германа Горбунцова (2022 г.):
- Про схему «Ландромата» я знал… Я Славу же знаю. Я знаю Славу, и он сейчас в Лондоне. То есть, я его знаю.
- Слава – это?
- Платон. Слава придумал остроумную схемку, которая была очень нужна всем в 2007 году, когда Центральный Банк поймал почти все схемы. Схема была простая. Молдавский суд принимает решение, и у должника забирают деньги с его согласия. Это же и есть схема «Ландромата». Вот для меня она была неинтересна эта схема, потому что для меня она была простенькой, что ли, слишком.
- То есть вы никакого отношения… ни вы, ни ваши банки никакого отношения к «Ландромату» не имели?
- Давайте так вот, смотрите. У меня в банке «Интерпрогресс» отмываний не было вообще…
- А как же площадка-то работала при этом банке?
- В банке «Интерпрогресс» до моего отъезда площадки не было. Вообще никакой. Никакой не было.
Лукавит Герман Горбунцов, или, говоря более прямолинейно, беспардонно врет.
Во время уже упомянутого процесса в Пресненском суде Москвы по делу Захарченко были допрошены в качестве свидетелей бывшие подчиненные Горбунцова. К примеру, Светлана Михайловна Чёрная. Вот, что она рассказала во время судебного процесса 23 июня 2021 года. Предупрежденная об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и обязавшаяся говорить правду, только правду и ничего, кроме правды.
Из протокола допроса свидетеля Светланы Чёрной:
«До 2006 года я работала в «Инкредбанке». В начале 2007 года при банке было создано предприятие «Голеон». Мы всем отделом перешли на работу в «Голеон» и занимались «оптимизацией расходов». Меня предупредили, что это нелегальная деятельность. Моим непосредственным руководителем был Иван Станкевич. Он был заместителем Горбунцова в банке. Горбунцов был председателем правления банка и «хозяином бизнеса». Станкевич ежедневно ходил на доклады к Горбунцову, который контролировал этот бизнес.
Горбунцов и Станкевич встречались с клиентами, обо всем договаривались. Я и другие менеджеры выполняли их поручения. В 2009 году в «Голеоне» прошли обыски. Это предприятие было ликвидировано. И было зарегистрировано ООО «Милана». Мы перешли на работу в это предприятие. Занимались тем же самым, чем занимались и в «Голеоне». В «Милану» перешли и клиенты «Голеона».
А еще Светлана Чёрная рассказала, что уже в 2006 году именно она была менеджером, которая обслуживала счет, открытый на клиента под ником «Худой».
Это был личный счет Германа Горбунцова. К слову, 26 января 2022 года на судебном заседании в Пресненском суде исследовали базу данных теневой части Горбунцовских банков. И в протоколе судебного заседания зафиксированы суммы, которые прошли через счет клиента «Худой», под которым скрывался Герман Горбунцов.
Только в 2006-2007 годах на теневом счету Горбунцова было аккумулировано:
Мне неизвестно, сколько из этих денег Горбунцов потратил, скажем так, на «производственные» расходы, например, на взятки полковникам и генералам из МВД и ФСБ.
Отрывок из интервью Дмитрия Целякова (2024 г.):
«У Германа была крыша Управления «М» ФСБ, это тот же Сенин, Николаев Игорь и куча народу. Он может рассказать про финансовые сделки, чьи деньги отмывал, с кем дружил, кто из генералов ФСБ у него был прикормлен».
Пока же страна знает только бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, задержанного 8 сентября 2016 года. Но так ничего и не узнала о происхождении порядка 9 миллиардов в рублевом эквиваленте, обнаруженных и изъятых в ходе обысков на квартирах, связанных с офицером полиции.
В июне 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за взятку в виде скидочной карты ресторана La Maree. Про происхождение миллиардов, обнаруженных у Захарченко, в этом приговоре не было ни слова. Чтобы хоть как-то объяснить происхождение миллиардов, против Захарченко возбудили еще одно уголовное дело о взятках.
По фабуле, в которой офицер МВД с 2007 по 2016 год ежемесячно получал 150 тысяч долларов от бизнесмена Валерия Маркелова, не имевшего никакого отношения к банковскому криминалу. Это уголовное дело построено на письменных показаниях Германа Горбунцова, написанных на Кипре. Прежде чем написать эти показания Горбунцов плотно общался со следователем.А возможно, что не только со следователем, но и со своим куратором из ФСБ.
Отрывок из интервью Германа Горбунцова (2022 г.):
- Прежде чем их записать, я их 10 раз дал. И мы их просто оформили.
- Журналистам?
- Не журналистам. Я их 10 раз дал следователю.
- По телефону?
- Ну, конечно.
- Я же 10 раз с ним общался. Потом он сказал, что это все незаконно. Типа, все заверят через адвоката, тогда это будет применимо к суду. Там я горел, да. Так что мне надо было дать эти показания.
- К тому же, в Управлении «М», вы очень пригодились с показаниями, составленными, скорее всего, Ведениным на Кипре, заверенными, отправленными…
- Вы сейчас абсолютно неправы. Не составленными, а прореженными господином Ведениным на Кипре. Все очень просто, да? Вы верите в совпадение интересов? Да. Враг моего врага - мой друг.
- А то есть тут совпали интересы Горбунцова с интересами...
- Абсолютно. У нас просто совпали с ними интересы.
Интересы совпали. И раскрутилось новое уголовное дело, по которому, с учетом первого приговора, вынесенного в июне 2019 года, срок лишения свободы бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко увеличился до 16 лет колонии строгого режима.
Тяжело больного раком четвертой стадии Валерия Маркелова приговорили к 8 годам лишения свободы. Еще двух фигурантов обвинили в посредничестве и лишили свободы на 7 лет каждого.
Приговор в отношении Валерия Маркелова так и не вступил в законную силу. 13 июля 2023 года в Мосгорсуде должно было начаться рассмотрение его апелляционной жалобы. Но в 3 часа ночи 13 июля 2023 года Валерий Анатольевич Маркелов, которому было 57 лет, скончался.
Валерия Маркелова обвиняли в том, что именно он ежемесячно передавал Дмитрию Захарченко 150 тысяч долларов. На протяжении многих лет. Еще с тех времен, когда Захарченко был капитаном полиции.
И тот копил эти деньги. Не потратил ни цента. И накопил 9 миллиардов.
Не стыкуется. Приговор Пресненского суда тоже не смог объяснить происхождение 9 миллиардов, обнаруженных у Захарченко. Потому что даже по 150 тысяч долларов ежемесячно в течение 9 лет — это чуть больше 1 миллиарда рублей.
Откуда остальная наличка?
Ответа на этот вопрос как не было, так и нет. А между тем, в Швейцарии, похоже, решили взять на вооружение методику, отработанную ФСБ России на уголовном деле в отношении Дмитрия Захарченко. Когда у ФСБ и следствия никак не получалось хоть как-то объяснить происхождение денег, призвали на подмогу Германа Горбунцова.
Швейцарские правоохранители тоже позвали на подмогу Германа Горбунцова. Не побрезговали показаниями эксперта, по всей видимости, плотно связанного с ФСБ. Мы последим за развитием событий в Швейцарии.
И за Германом Горбунцовым присмотрим.
Gorbuntsov, Landromat and the FSB
On July 23, 2025, a Telegram channel with hundreds of thousands of subscribers informed its readers that in the fall of last year, an investigation was intensified in Switzerland about the activities of " Landromat "(note:" landromat "– English "laundry"), which was protected by the famous colonel of the Ministry of Internal Affairs Dmitry Zakharchenko. They say that as part of this investigation, the accounts of several Russian businessmen were frozen, a number of interrogations and detentions were carried out. This news is pretty outdated.
Dmitry Zakharchenko was arrested in Russia on September 8, 2016, and deposits of money were found in the apartments associated with him – about 9 billion rubles in ruble equivalent. A week after the arrest, in the same September 2016, Rosbalt reported that 300 million euros were found in offshore accounts in Switzerland opened in the name of Dmitry Zakharchenko's father. Literally:
"A total of 6 such accounts were found, mainly in RothschildBank and the Geneva branch of Dresdner Bank, each of which contains amounts from 45 to 47 million euros. In total – about 300 million euros. These are huge sums, the origin of which is now being investigated."
However, then, in 2016, the Swiss Prosecutor General's Office decided to withhold information about the investigation and through its press service issued a message that it does not conduct any criminal cases related to Russian Interior Ministry Colonel Dmitry Zakharchenko. Despite the fact that the news about the activation of the Swiss investigation into the activities of "Landromat" was not the first fresh news, there is still new information from Switzerland. In early July, German Gorbuntsov, a fugitive Russian banker who has been based in London for almost 15 years, was questioned as part of this investigation. Gorbuntsov specifically flew to Switzerland to give evidence, but not as a witness, but as an expert on criminal banking activities.
German Gorbuntsov, whom many consider one of the organizers of the "Landromat" and who apparently worked under the roof of not only Dmitry Zakharchenko, but also colonels and generals of the FSB who remain in the shadows, of course, knows a lot about the "Landromat", but he did not come to Switzerland with a confession and not for that to repent for organizing this channel for cashing out and converting rubles into foreign currency. Gorbuntsov showed up in Switzerland to traditionally turn the tables on those who were not involved, to shift the blame to others.
German Valerievich, for example, could have told Swiss investigators the details of how he flew to Geneva on a private plane and only in order to open accounts in a Swiss bank in the name of the father of a police officer Dmitry Zakharchenko. Gorbuntsov himself told me about this trip to Geneva when we met in August 2022.
Excerpt from an interview with German Gorbuntsov (2022):
- How did Zakharchenko appear?
- Razdorozhny calls, says, Ger, I'm with one person, he will be very interesting to you, let me come to you. Well, come on in. He came in and introduced me to Zakharchenko. Zakharchenko introduced himself as the head of the construction department. I had no idea that Zakharchenko...
- Well, then you and Dad Zakharchenko flew to Switzerland to open an account, to Cyprus there...
"Yes, I did. But it wasn't later, it was in progress.
- That is, in principle, we have already worked with him in full growth. And why did you work with him if you had nothing to do with the same site, as you say?
"There's a catch in every question. No problem, I said, I'll answer all your questions, it's just that you know what you're baffling and putting. Therefore, everything is normal. I'm a little unaccustomed to complex conversations. Retirement lifestyle...
"But we've been preparing for this conversation for three years.
"What's the point?" The point is that Zakharchenko was very useful for the banks, because he sat with Motorin for hours and studied. Motorin became Stankevich's "mate" later. At that time, he was our deputy chairman, who was responsible for the correctness of positions. He taught Motorin how to answer queries correctly. Because half of the requests came from people who didn't have the right to send them. There, he taught me how to figure out where the contract is, where, however, it is necessary to look for a criminal case.
- So you and Zakharchenko didn't work very closely together?
- We talked with him occasionally. Motorin worked with him. Motorin with him was just hours. They sat studying, they sat studying.
- Why then did you open an account for your father or give a gift to some company in Cyprus, and not Motorin?
- Because in the bank, 80% of requests and checks simply went away. Because these relations were very useful for the bank.
"No, that, of course.
- And when Matorin told me that Dima asked ... not Motorin, but Stankevich, probably told me that Dima asked to open an account for him in Switzerland, I said, let's fly.
"Couldn't he have flown himself?"
- No, I couldn't, because I had to fly in and be met there. And he didn't have any money there. Well, to open an account in Switzerland, you need to have a recommendation and a relationship with the bank. You can't just open it.
- Motorin and Stankevich did not have such relations?
- no.
"That is, just you.
"Well, of course.
It is necessary to explain who Razdorozhny, Motorin and Stankevich are, whom Gorbuntsov mentions. These are bankers involved in the criminal case on the so-called "portal" created at the Novoe Vremya Bank. Motorin and Stankevich were actually subordinates of Gorbuntsov, hired by him and working for the benefitof the Gorbuntsov bank and the benefit of German Gorbuntsov personally.
An important detail is that Gorbuntsov met Zakharchenko in 2007, and within a few months of meeting him, Gorbuntsov flew with the police officer's father to Switzerland to open a bank account for Zakharchenko there. In the same 2007, Gorbuntsov re-registered one of his offshore companies registered in Cyprus to Zakharchenko's father and transferred $ 800,000 to the account of this company from his personal account in the Swiss branchof Dresdner Bank.
In 2007 and 2008, Gorbuntsov repeatedly flew with Zakharchenko or his father to Switzerland, Cyprus, and Ukraine. This was the time when, according to many of my interlocutors, it was German Gorbuntsov who launched Landromat.
Moldovan politician and leader of Our Party, Renato Usatii, began to speak publicly about the" Landromat " back in 2010.
Comment by Renato Usatyi (d / f "Gorbuntsov's Horse", 2019):
"The author of "Landromat" is German Gorbuntsov. The chairman of the National Bank at that time and the head of the Anti-Corruption Center... they "refused". I mentioned that he steals depositors ' money. That is, what I heard about him in Russia, he has already done in Moldova.
...they protected him, because it is impossible to send tens, hundreds of millions of dollars through the country without the knowledge of the leaders of these organizations."
But this happened later, and the first, like, trial billions passed through Moldova back in 2007, through the Far North Bank. However, not very successful. This channel of money withdrawal from Russia was blocked by a group of Major of the Ministry of Internal Affairs Dmitry Tselyakov, specially created to combat crime in the banking sector.
Excerpt from Dmitry Tselyakov's interview (2024):
"We stopped the first real recorded transit through the Far North bank, when we laundered some of Magnitsky's money, which is said to have been stolen from the budget. Accordingly, the money went to Moldova.
The bank "Far North" belonged to Pasha Vertiletsky - this is the Izmailovskaya organized criminal group. It provided a platform for transit. Transit was carried out on this side-Gorbuntsov, Chuvilin, on the other side, in Moldova, it is clear that the money was accepted by "Juba" - Jumber Elbakidze.
Given the connections of Gorbuntsov, especially since he has Moldovan citizenship, that's right, it's not so easy to get it... He knows President Voronin, he knows the former economy Minister, then President of MoldovaDodon, he knows Plahotniuc-the unofficial ruler of Moldova. Well, who introduced him? He was introduced to a classmate, a former citizen of the USSR, who has long lived in America, Jashi Vazha - a Trans-Oil companythat sells grain.
Company Trans-Oil company, firmly established in the Moldovan market, has captured the entire sector of agricultural products and is a monopolist. At the same time, Trans-Oil's connections seem to go to the state department."
As a result, on March 13, 2008, the Bank of Russia revoked the banking operations license of Far North Bank due to repeated violation of Article 7 of the Federal Law "On Countering the Legalization of Proceeds from Crime and the Financing of Terrorism" for one year.
For Dmitry Tselyakov, his official zeal in the fight against crime in the banking sector turned into a prison sentence.
German Gorbuntsov and Pyotr Chuvilin, apparently with the support of their FSB patrons, organized a criminal prosecution of the police officer.
Looking ahead to the chronology of events, I would like to remind you that in the course of the criminal case against Dmitry Tselyakov, German Gorbuntsov received state protection.
Here is a statement written by Gorbuntsov on June 4, 2009, in which he writes that he fears for his life and the safety of his loved ones, and the threat, according to Gorbuntsov, comes from Tselyakov and his colleagues, and from no one else.
A week and a half later, on June 15, 2009, the investigator issued a decision to grant Gorbuntsov State protection. Implementation of state security measures against Gorbuntsov was entrusted to the FSB's Own Security Department.
I have a suspicion that by the time the FSB took German Gorbuntsov under state protection, he had already been recruited by the FSB as a secret employee. In June 2009, the FSB took its own agent under state protection, rather than an ordinary victim in a criminal case that looked frankly fabricated.
But let's return to the events of 2006-2007, which were described in great detail by Vladimir Antonov, also a banker, the former owner of the English football club Portsmouth.
In 2018, Antonov was accused of fraud with money of the St. Petersburg bank Sovetsky. He pleaded guilty, made a deal with the investigation and received two and a half years in prison. Released on parole. In December 2023, Antonov mysteriously disappeared from his mansion on Rublyovka. No one has seen him since.
But two and a half years before his disappearance in April 2021, Antonov came to the Presnensky court for the trial of a criminal case against Dmitry Zakharchenko as a witness. I was at this court hearing and heard Antonov's revelation about how his bank served shady financial flows until 2006.
Quote from the interrogation report of witness Vladimir Antonov:
"Until 2006, 100% of Russian banks served shadow financial flows, that is, they provided cash flows under forged contracts and documents... Then everyone was doing it, including me and my partners. But in early 2006, there was a change in banking legislation and a tightening of the Central Bank's policy. We decided to completely abandon the service of illegal financial transactions and in one day everything was curtailed."
At the same time, in 2006, Antonov sold his bank to German Gorbuntsov. And together with the bank, according to Antonov, recorded in the minutes of the meeting in the Presnensky District Court of Moscow, Gorbuntsov also passed the Main Department of Virtual Settlements, the so-called GUVR. Antonov explained that the GUVR is an invisible "black bank" inside the "white bank", but at the same time it operates according to the same principles, rules and procedures as the "white" one.
Quote from the minutes of the court session:
"This is a rather complex mechanism that requires separate software, certain specialists and employees who understand how customers are accounted for, money is distributed, and so on. That is, in fact, you have two banks functioning simultaneously – the upper and lower ones, with two different balances and clients hidden under their names."
According to Antonov's testimony, about $ 150 million was sent daily through the GUVR. $ 150 million a day.
Some money was spent on shadow conversion into dollars and euros, or, conversely, currencies - in rubles. Some money was spent on cashing out. And a few years earlier, before buying the bank from Antonov, German Gorbuntsov acquired VIP-BANK together with the instant payment system, which he renamed the Leader system.
The banks bought by Gorbuntsov in 2005-2007, in fact, became the main foundation of the Moldovan "Landromat". It was through these banks that billions and billions were pumped during the operation of cashing out or converting rubles into foreign currency, and currencies into rubles.
Excerpt from an interview with German Gorbuntsov (2022):
"I knew about the Landromat scheme… I know the glory. I know Slava, and he's in London right now. I mean, I know him.
– Glory is?
- Plato. Slava came up with a clever scheme that was very much needed by everyone in 2007, when the Central Bank caught almost all the schemes. The scheme was simple. The Moldovan court makes a decision, and the money is taken from the debtor with his consent. This is also the "Landromat" scheme. But for me it was not interesting this scheme, because for me it was simple, or something, too.
"So you had nothing to do with ... you or your banks had nothing todo with Landromat?"
- Let's just look at it. "Interprogress" laundering didn't have any money laundering at Interprogress Bank at all...
- And how did the platform once work at this bank?
-"Interprogress Bank" didn't have a platform before I left. None at all. There wasn't any.
Herman Gorbuntsov is lying, or, to put it more bluntly, he is shamelessly lying.
During the above-mentioned trial in the Presnensky Court of Moscow in the Zakharchenko case, former subordinates of Gorbuntsov were questioned as witnesses. For example, Svetlana Mikhailovna Chernaya. Here's what she said during the trial on June 23, 2021. Warned of criminal liability for making false statements and pledged to tell the truth, only the truth and nothing but the truth.
From the transcript of witness Svetlana Chernaya's interrogation:
"Until 2006, I worked at Inkredbank. In early 2007, the bank establishedГолеонthe Goleon enterprise. The entire department joinedGoleon and worked on "cost optimization". I was warned that this is an illegal activity. My direct supervisor was Ivan Stankevich. He was Gorbuntsov's deputy at the bank. Gorbuntsov was the chairman of the bank's management board and the "master of business". Stankevich reported daily to Gorbuntsov, who controlled the business.
Gorbuntsov and Stankevich met with clients, agreed on everything. I and other managers were running errands for them. In 2009, Goleonwas raided. This company was liquidated. And Milana LLC was registered. We went to work in this company. We did the same thing that we did atGoleon. Goleon's clients have also moved to AC MilanГолеона.
Svetlana Chernaya also said that already in 2006, she was the manager who served the account opened for the client under the nickname "Khudoy".
It was Herman Gorbuntsov's personal account. By the way, on January 26, 2022, at a court session in the Presnensky court, the database of the shadow part of the Gorbuntsov banks was examined. And the minutes of the court session record the amounts that passed through the account of the client "Khudoy", under which Herman Gorbuntsov was hiding.
Only in 2006-2007, Gorbuntsov's shadow account accumulated:
I do not know how much of this money Gorbuntsov spent, let's say, on" production " expenses, for example, on bribes to colonels and generals from the Ministry of Internal Affairs and the FSB.
Excerpt from Dmitry Tselyakov's interview (2024):
"Herman had the roof of the FSB "M" Department, this is the same Senin, Igor Nikolaev and a lot of people. He can tell us about financial transactions, whose money he laundered, who he was friends with, and who of the FSB generals he was attracted to."
So far, the country knows only former Interior Ministry colonel Dmitry Zakharchenko, who was detained on September 8, 2016. But I never learned anything about the origin of about 9 billion rubles in ruble equivalent, found and seized during searches of apartments associated with a police officer.
In June 2019, the Presnensky Court of Moscow sentenced Zakharchenko to 13 years in a high-security penal colony for taking a bribe in the formof a discount card for the La Maree restaurant. There was not a word about the origin of the billions found in Zakharchenko's possession in this verdict. In order to somehow explain the origin of the billions, another criminal case on bribes was opened against Zakharchenko.
According to the plot, in which an officer of the Ministry of Internal Affairs from 2007 to 2016 received monthly 150 thousand dollars from businessman Valery Markelov, who had nothing to do with banking crime. This criminal case is based on the written testimony of German Gorbuntsov, written in Cyprus. Before writing these statements, Gorbuntsov was in close contact with the investigator. And it is possible that not only with the investigator, but also with his supervisor from the FSB.
Excerpt from an interview with German Gorbuntsov (2022):
- Before writing them down, I gave them 10 times. And we just issued them.
"Journalists?"
"Not to journalists. I gave them to the investigator 10 times.
"On the phone?"
"Well, of course.
- I talked to him 10 times. Then he said it was all illegal. Like, everything will be certified through a lawyer, then it will be applicable to the court. There I burned, yes. So I had to give this statement.
- Besides, in the "M" Department, you were very useful with the statements made, most likely, by Vedenin in Cyprus, certified, sent...
- You are absolutely wrong now. Not compiled, but thinned out by Mr. Vedenin in Cyprus. It's very simple, isn't it? Do you believe in matching interests? Yes. The enemy of my enemy is my friend.
- That is, Gorbuntsov's interests coincided with the interests of...
"Absolutely. We just have the same interests as them.
My interests matched. And a new criminal case was launched, in which, taking into account the first sentence handed down in June 2019, the term of imprisonment of former Interior Ministry Colonel Dmitry Zakharchenko increased to 16 years in a high-security penal colony.
Valery Markelov, a seriously ill patient with stage 4 cancer, was sentenced to 8 years in prison. Two other defendants were charged with mediation and imprisoned for 7 years each.
The verdict against Valery Markelov has not entered into legal force. On July 13, 2023, the Moscow City Court was to begin consideration of his appeal. But at 3 a.m. on July 13, 2023, Valery Anatolyevich Markelov, who was 57 years old, died.
Valery Markelov was accused of transferring 150 thousand dollars to Dmitry Zakharchenko every month. Over the years. Since the time when Zakharchenko was a police captain.
And he saved up this money. I didn't spend a dime. And accumulated 9 billion.
It doesn't fit. The verdict of the Presnensky court also failed to explain the origin of the $ 9 billion found in Zakharchenko's possession. Because even 150 thousand dollars a month for 9 years is a little more than 1 billion rubles.
Where does the rest of the cash come from?
There was no answer to this question. Meanwhile, in Switzerland, it seems, they decided to adopt the methodology developed by the FSB of Russia in the criminal case against Dmitry Zakharchenko. When the FSB and the investigation could not explain the origin of the money in any way, German Gorbuntsov was called in to help.
Swiss law enforcement officers also called German Gorbuntsov for help. They did not disdain the testimony of an expert, apparently closely connected with the FSB. We will follow developments in Switzerland.
And we'll keep an eye on Herman Gorbuntsov.