PLAHA в суде. И в Кишиневе, и в Москве
Кишинёве стремительно набирает обороты судебный процесс над Владимиром Плохотнюком по прозвищу «Плаха», который некогда был одним из самых богатых и влиятельных персон Молдовы. Долгие годы Плохотнюк был эдаким серым кардиналом страны, возглавлял демократическую партию Молдовы, избирался депутатом парламента республики в двух созывах, а в 2010-2013 годах трудился еще и первым вице-председателем Молдавского парламента. Но в 2019 году Плохотнюк сбежал из страны, когда против него в Кишинёве возбудили два уголовных дела.
Одно дело о краже и выводе из страны одного миллиарда долларов, второе о хищении в госкомпании «Металферос». 22 июля 2025 года полиция Греции по запросам Молдовы задержала Плохотнюка. У него была возможность затянуть процесс экстрадиции на месяцы, а то и годы.
Но Плохотнюк сам попросил рассмотреть молдавский запрос об экстрадиции в упрощенном порядке и написал официальное заявление, что он согласен на экстрадицию именно в Молдову. Уже 25 сентября Плохотнюка доставили в Кишинёв, где его отправили в тюремную камеру, а вскоре предъявили обвинение еще по одному уголовному делу, подробности которого до сих пор мало известны. Вроде бы речь о подделке бланков официальных документов.
Из уголовного дела о хищении миллиарда долларов из банковской системы Молдовы, в котором несколько фигурантов, прокуратура Молдовы выделила дело Плохотнюка в отдельное производство и передала материалы дела в суд. 8 октября суд принял решение, что Плохотнюк и его адвокаты обязаны за 10 суток изучить 97 томов этого дела. А уже 20 октября начался судебный процесс, который идет очень бойко.
Каждую неделю проходят по три заседания. До конца года молдавские судьи планируют провести три десятка судебных заседаний. Это очень странное уголовное дело.
Еще в 2014 году было доподлинно известно, что из трех молдавских банков похищено порядка 14 миллиардов леев или по тогдашнему курсу около 1 миллиарда долларов и ключевыми фигурантами этой кражи века. Обвинение считает молдавских олигархов Владимирова Плохотнюка и Илана Шора. Но вот что удивительно.
Министерство финансов Молдовы уже публично объявило, что по делу о краже миллиарда намерены взыскать с Плохотнюка 731 миллион леев. Это даже не десятина от украденного, а около 5%. Прокурор по уголовному делу Александр Черней заявил, что Минфин намерен подать гражданский иск о возмещении средств.
Дословно:
«Гражданский иск по данному делу должен быть индивидуализирован в зависимости от рассматриваемых действий. Поэтому будет представлен новый или уточненный гражданский иск, в котором будет указана сумма, относящаяся к обвинениям против подсудимого. Эта сумма, которую, как утверждается, получил обвиняемый – 39 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро. Эта сумма будет конвертирована и включена в гражданский иск».
Конец цитаты. Перевожу на более простой и понятный язык.
Из миллиарда долларов, украденного из трех банков Молдовы Плохотнюку, по версии обвинения, досталось 39 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро. И именно эти деньги намерены взыскать с Плохотнюка по гражданскому иску в рамках уголовного дела, который сейчас рассматривается в Кишиневе. А кому достались оставшиеся от украденного миллиарда порядка 950 миллионов долларов? Ответ на этот вопрос обвинение, похоже, не интересует.
Поэтому, видимо, молдавское правосудие и очень торопится судебным процессом, заваливая народное население страны подробностями допросов пяти десятков свидетелей, которые толком ничего уже и не помнят, но создают хороший фон объективного расследования и справедливого правосудия. Невольно возникает подозрение, что неспроста после ареста в Греции Плохотнюк изъявил желание, чтобы его как можно быстрее отправили именно в Молдову. Может, Плохотнюк договорился о своей дальнейшей судьбе? Может, уже совершенно не важно, какой приговор вынесут молдавские судьи? Потому что через год-полтора президент Молдовы Майя Санду помилует Плохотнюка, и он сможет спокойно прожигать наворованные деньги, не опасаясь, что его экстрадируют в Россию, где в отношении него возбуждено три очень серьезных уголовных дела.
Еще в 2017 году Владимира Плохотнюка в России заочно арестовали и объявили в международный розыск по уголовному делу об организации покушения на молдавского политика Рената Усатова. Еще по одному уголовному делу, возбужденному в России и в Испании, Плохотнюк обвиняется в контрабанде наркотиков в Россию и в Европу. 26 июня 2019 года МВД России предъявило Плохотнюку заочное обвинение в организации преступного сообщества и в 28 эпизодах контрабанды наркотиков.
14 ноября 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Плохотнюка по делу о контрабанде наркотиков, организованной группой лиц. Тогда же он был повторно объявлен в международный розыск. По третьему уголовному делу в России Плохотнюк заочно обвиняется в организации и руководстве преступным сообществом.
Это статья 210 УК РФ и в выводе из России по липовым документам 220 миллиардов рублей. Это статья 193.1 уголовного кодекса России. Поэтому уголовному делу МВД России еще пять лет назад, в августе 2020 года, распространило вот такое официальное сообщение.
Фрагмент выступления официального представителя МВД Ирины Волк 31 августа 2020 года:
«Следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении восьми участников международного преступного сообщества, которые обвиняются в выводе из Российской Федерации путем незаконных валютных операций более 500 миллиардов рублей.
В ходе предварительного расследования было установлено, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец Молдавского банка Вячеслав Платон совместно с первым вице-председателем и фактическим руководителем Демократической партии Молдовы, депутатом восьмого созыва парламента этой страны Владимиром Плохотнюком, а также с Александром Коркиным, обладающим коррупционными деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы Российской Федерации денежных средств клиентов».
Материалы уголовного дела о роли Плохотнюка о выводе из России 220 миллиардов рублей поступили в Тверской районный суд Москвы в марте этого года.
Тогда же в марте состоялось и первое заседание по делу. В отличие от судебного процесса над Плохотнюком в Кишиневе, в Тверском суде Москвы его судят очень неспешно. С марта этого года прошло всего 12 судебных заседаний.
Не довелось присутствовать на нескольких судебных заседаниях заочного процесса над Плохотнюком в Тверском суде Москвы. И знаете, что меня больше всего удивляет в этом деле? Во время судебных заседаний вообще не произносят такие слова, как «ландромат», «прачечные денег», «отмывание» денег криминального происхождения. Но часто звучит такая формулировка – «молдавская схема».
Оно и понятно. В Тверском суде Москвы Плохотнюка судят не за отмывание денег криминального происхождения, его судят за незаконный вывод из России сотен миллиардов рублей. По фабуле обвинения Плохотнюк -
«согласился возглавить и руководить Международным каналом вывода денежных средств из Российской Федерации для укрепления своего влияния на государственные и финансовые институты Молдовы, преследуя цель личного материального обогащения путем получения постоянного и стабильного дохода от данной преступной деятельности».
Конец цитаты.
Или вот еще одна цитата из речи государственного обвинителя, прозвучавшая в ходе судебного заседания в Тверском суде Москвы. По версии обвинения, Плахотнюк –
«…движимый стремлением к личной выгоде, властолюбием и неординарным мышлением, позволившими успешно реализовать поставленные политические, коммерческие и управленческие цели, добиться доверительных отношений с деловыми партнерами и высокопоставленными должностными лицами страны, используя при этом личные волевые качества и настойчивость в осуществлении запланированного».
Конец цитаты.
И, пожалуй, самое главное. Опять же, по версии обвинения, при реализации «молдавской схемы» именно Плохотнюк -
«…обеспечил лояльность контролирующих и правоохранительных органов страны к противоправной деятельности по транзиту денежных средств из России в другие государства через Республику Молдову».
Это тоже цитата.
Надо сказать, что за транзит через Молдову сотен миллиардов рублей из России уже давно осудили на огромные сроки других фигурантов уголовного дела. Еще в июле 2022 года приговором Тверского районного суда Москвы банкир Александр Коркин и юрист Алексей Соболев осуждены к 19 годам колонии строгого режима. Банковские сотрудники Лев Пахомов к 17 годам, Ренат Юсупов к 16 годам, Венера Шарипова к 16,5 годам колонии. Никто из них не признал вины.
А вот Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин признали вину, раскаялись и заключили сделки со следствием. Директора казначейства Молдавского «Молдинкомбанка» Елену Платон еще в марте 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил к 10 годам лишения свободы. Бывший владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин в марте 2021 года приговорен к 9 годам колонии.
Хозяину нескольких банков Александру Григорьеву, который уже отбывал 9-летний срок лишения свободы по другому уголовному делу, добавили еще три года колонии. Григорьев уже освободился по УДО и приезжал в Тверской суд Москвы в качестве свидетеля на судебный процесс в отношении Плохотнюка. Свидетелем в этом процессе проходит и Елена Платон.
Еще 29 августа ее начали допрашивать по видеосвязи из женской колонии, где она отбывает назначенные судом наказание. В итоге в августе допрос девушки не завершился, растянулся на несколько судебных заседаний. Мне довелось побывать на судебном заседании в августе, узнал много интересного.
К примеру, о том, что Александр Коркин был представителем Владимира Плохотнюка в России. Кроме того, Коркин был акционером молдавского «Виктория Банка», владельцем которого считался Владимир Плохотнюк. Именно Коркин, судя по показаниям Елены Платон, составил очень подробную пошаговую инструкцию действий каждого из участников молдавской схемы на каждом этапе.
А вот автор идеи молдавской схемы Владимир Плохотнюк. Именно такие показания дала Елена Платон в качестве свидетеля в ходе судебного процесса над Плохотнюком в Тверском суде Москвы. Надо сказать, что Елена Платон, несомненно, очень осведомленный свидетель.
И не только потому, что она была топ-менеджером «Молдинкомбанка». Занимала ключевую должность, была в курсе всех банковских проводок, которые шли через «Молдинкомбанк». Елена Платон еще и родная сестра Вячеслава Платона, владельца «Молдинкомбанка».
Того самого Вячеслава Платона, которого по двум уголовным делам в России заочно приговорили к 24 годам колонии строгого режима. К слову, в том же самом Тверском суде Москвы идет еще один судебный процесс, связанный с «молдавской схемой». На этом процессе судят заочно молдавского политика, лидера «Нашей партии» Рената Усатова.
К уголовному делу по молдавской схеме политика подтянули, что называется, пришив белыми нитками. 5 ноября на судебном процессе огласили протокол допроса Елены Платон, из которого суд подчеркнул огромное количество информации. Выяснилось, что в ходе допроса, который был проведен еще 26 мая 2021 года, уже после вынесения приговора девушка предоставила следователю информацию практически обо всех участниках молдавской схемы.
Прозвучали десятки фамилий с подробным описанием роли каждого из участников схемы. При этом Елена Платон вспомнила даже такие мелкие детали, сколько процентов от оборота получал тот или иной участник схемы. К примеру, Александр Григорьев, контролировавший «Русский земельный банк» и банк «Западный», от сумм, переведенных из этих банков на корсчета в «Молдинкомбанке», получал от 0,2% до 0,4%.
Елена Платон вспомнила, что «Молдинкомбанк», в счет оплаты услуг Григорьева по «молдавской схеме», перевел 5 миллионов евро на приобретение для Григорьева недвижимости в Монако. По такому же алгоритму, на проценты, набежавшие с проводок в Кишинёв из «Русского земельного банка» и банка «Западный», для Григорьева была приобретена недвижимость в Черногории. Повторюсь, Елена Платон очень осведомленный свидетель, много знает и уже не таится, не скрывает того, что знает.
Так вот, про Рената Усатого она дала такие показания, которые напрочь перечеркнули все обвинения, выдвинутые против политика. Дословно:
Что касается Рената Усатого, хочу пояснить следующее:
Из средств массовой информации мне известно, что человек по имени Рената Усатый является политическим деятелем в республике Молдова. Он возглавлял одну из оппозиционных партий, название которой не помню. Лично с Рената Усатым я не знакома, никогда с ним не общалась. О каком-либо отношении Рената Усатого к молдавской схеме мне неизвестно.
Конец цитаты.
Мы продолжаем следить за судебными процессами над Владимиром Плохотнюком в Кишинёве и в Москве.
Между прочим, по трём уголовным делам, возбуждённым в России, Владимиру Плохотнюку, то ли по кличке, то ли по прозвищу «Плаха», грозит, вплоть до вышей меры наказания, пожизненного лишения свободы.
